天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000836证券简称：富通信息公告编号：2022-050

天津富通信息科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年12月29日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司久智光电子材料科技有限公司向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请1,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限12个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：000836证券简称：富通信息公告编号：2022-051

天津富通信息科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智科技”）向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请1,000万元人民币综合授信（专精特新项目），由本公司提供连带责任保证担保，担保期限12个月。

上述担保事项已经出席第九届董事会第九次会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：久智光电子材料科技有限公司

成立日期：2001年5月24日

注册地点：廊坊开发区华祥路

法定代表人：徐东

注册资本：27000万元人民币

主营业务：光通讯、半导体及光电系统、光纤预制棒、石英材料、石英制品、硅材料和工艺装备的研发、生产、销售及相关技术服务；光纤、光缆、光器件、激光泵浦灯、半导体制程用陶瓷、石墨、碳化硅及硅环产品的研发、销售等

与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为87.78%。

2、久智科技最近一年又一期主要财务指标：

2021年12月末，经审计资产总额5.20亿元，负债总额1.70亿元（其中银行贷款0.398亿元、流动负债总额1.49亿元），或有事项涉及金额0元，净资产3.50亿元，资产负债率32.70%；2021年度营业收入1.87亿元，利润总额888.30万元，净利润810.07万元。

2022年9月末，未经审计资产总额5.69亿元，负债总额2.08亿元（其中银行贷款0.60亿元、流动负债总额1.86亿元），或有事项涉及金额0元，净资产3.61亿元，资产负债率36.56%；2022年1-9月营业收入1.72亿元，利润总额1311.83万元，净利润1115.06万元。

久智科技不属于失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体条款以董事会审议通过后公司与中国光大银行股份有限公司廊坊分行签订的相关合同为准。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因

本次担保对象久智科技为公司的控股子公司，公司为其申请的综合授信提供连带责任担保，可解决该公司生产经营资金需求、提高融资效率、降低融资成本。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断

久智科技为公司控股子公司，拥有天然石英材料制造能力，并具备多年来业已形成的成熟石英制品的产供销体系，其生产及运营状况正常，信用状况良好，且负债率较低，具备还款能力。虽其另一股东北京玻璃集团有限责任公司未对久智科技提供同比例担保，被担保方也未提供反担保措施，但公司有能力对其日常经营管理进行有效控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为0.50亿元，其中对子公司担保的余额为0.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.68%。截止目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保，无逾期债务对应的担保及涉诉担保情况。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日

来源：中国证券报·中证网作者：

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