深圳市正弦电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2023-001

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月9日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年1月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。与会监事一致推举李坤斌先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会认为：李坤斌先生符合监事会主席的任职资格要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举李坤斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》（公告编号：2023-002）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2023年1月10日

证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2023-002

深圳市正弦电气股份有限公司关于

选举公司第四届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日、2022年12月29日分别召开了第四届监事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李坤斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李坤斌先生的简历详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-034）。

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年1月9日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举李坤斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2023年1月10日

证券代码：688395证券简称：正弦电气公告编号：2023-003

深圳市正弦电气股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元对全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）进行增资，用于满足武汉正弦业务发展的需要，其中2,000万元作为武汉正弦注册资本资金，8,000万元计入武汉正弦的资本公积。本次增资完成后，武汉正弦的注册资本由5,000万元变更为7,000万元，将同时修订武汉正弦的公司章程，办理工商变更登记。具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-033）。

全资子公司武汉正弦已于近日完成工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、公司名称：武汉市正弦电气技术有限公司

2、统一社会信用代码：91420100581824250W

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：涂从欢

5、注册资本：柒仟万圆人民币

6、成立日期：2011年9月12日

7、经营范围：变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售、售后服务；工业自动化产品的技术开发、生产、销售、售后服务；自动化及节能系统的技术开发、生产、销售、售后服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、住所：武汉东湖新技术开发区高新五路82号

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2023年1月10日

来源：中国证券报·中证网作者：

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