深圳市爱施德股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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2023-1-17 15:50:53

网络投票时间为：2023年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-001

深圳市爱施德股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年1月16日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

■

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

■

2、《关于2023年对自有资金进行综合管理的议案》

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3、《关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

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本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士、米泽东先生已回避表决，其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。

5、《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

■

6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

■

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师：段頔婧女士、李小康先生

3、结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年01月16日

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-002

深圳市爱施德股份有限公司第六届

董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2023年1月16日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

为发挥资本市场融资优势，加快控股子公司深圳市优友互联股份有限公司做大做强，实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，董事会同意深圳市优友互联股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定向发行。

关联董事周友盟已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商英迈电子商贸（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币14,000万元，公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保期限为采购合同项下的最后付款到期日起有效期为二年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年2月2日（周四）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年01月16日

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-003

深圳市爱施德股份有限公司第六届

监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议通知于2022年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频、通讯方式于2023年1月16日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

关联监事张尧已回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2023年01月16日

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-004

深圳市爱施德股份有限公司

关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并

同时定向发行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2023年1月16日召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》。同意公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌并同时定向发行，关联董事周友盟、监事张尧回避表决。根据有关规定，上述事项尚需提交股东大会以普通决议审议，现将具体情况公告如下：

一、优友互联的基本情况

（一）优友互联简介

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（二）优友互联的股权结构

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（三）优友互联及其前身深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友有限”）的历史沿革情况

1、优友有限设立于2014年11月19日，注册资本为人民币1,000万元，爱施德以货币出资1,000万元，出资比例为100%。

2、2017年9月，公司将其持有的优友有限15%股权转让给周友盟，将其持有的优友有限25%股权转让给共青城优友，用于对优友有限11名核心团队成员实施员工股权激励。周友盟为优友有限创始人、董事长；共青城优友的执行合伙人为优友有限的董事及总经理陈亮。该次股权转让完成后，优友有限的股权结构如下：

■

3、2021年10月，共青城优友将其持有的优友有限1.2%股权转让给员工持股平台共青城聚能，对骨干员工进行股权激励。该次股权转让完成后，优友有限的股权结构如下：

■

4、2022年3月，优友有限引入外部战略投资人李旺与韩涛，以2021年末净资产为基础，经协商确定整体以人民币1.2亿元估值作价，周友盟将其持有的优友有限5%股权转让给李旺；共青城优友将其持有的优友有限7.4%股权转让给韩涛。该次股权转让完成后，优友有限的股权结构如下：

■

5、2022年9月17日，优友有限以2022年3月31日为改制基准日，由优友有限全体股东作为发起人，将优友有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称为“深圳市优友互联股份有限公司”。股份有限公司设立后，有限责任公司的全部权利和义务由股份有限公司承继。

根据亚太会计师出具的《审计报告》（亚会专审字（2022）第01610074号），优友有限截至2022年3月31日经审计的母公司账面净资产为82,297,750.43元按照折股方案，将上述经审计净资产值中的30,000,000元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份公司的注册资本，分为30,000,000股，每股面值人民币1元，超出股本部分的净资产52,297,750.43元计入资本公积。

优友有限股东按照各自在公司中的股权比例，以各自在公司的权益所对应的净资产认购所折合的股份公司的股份。

（四）主要财务指标

单位：万元

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注：以上数据为优友互联经审计合并报表财务数据。

（五）公司在优友互联中按权益享有的净利润、净资产占合并报表净利润、净资产的比例

■

（六）其他事项

优友互联不含公司最近三年发行股份及募集资全投向的业务和资产。

二、挂牌新三板方案

优友互联拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层，符合在全国中小企业股份转让系统挂牌的以下条件：

1、依法设立且存续满两年；

2、业务明确，具有持续经营能力；

3、公司治理机制健全，合法规范经营；

4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；

5、主办券商推荐并持续督导：优友互联已与招商证券股份有限公司签署推荐挂牌并持续督导协议，聘请招商证券股份有限公司担任本次挂牌的主办券商，由其推荐优友互联股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行持续督导。

优友互联将在符合国家相关法律法规政策等规定和各项条件成熟的情况下，择机申请股票在新三板挂牌并公开转让。

三、优友互联本次定向发行股票方案的主要内容

（一）发行对象及现有股东优先认购的安排

1、现有股东优先认购安排

股东深圳市爱施德股份有限公司、共青城优友投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城聚能投资合伙企业（有限合伙）、周友盟、韩涛、李旺放弃本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

2、发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计1名，具体情况如下：

■

共青城创东方华越股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）旗下管理的创业投资基金。创东方成立于2007年8月，是一家专注于中小型科创型企业股权投资的专业机构，先后获得国家部委（发改委、科技部等）、地方政府引导基金和其他机构投资人的认可和出资，累计管理的各类投资基金规模超230亿元人民币，累计投资项目超过300个，其中超过三分之一项目已经成功通过IPO、新三板、并购等方式退出，凭借稳健的投资风格和优异的投资业绩，创东方已成为国内最活跃的投资机构之一。

（二）发行价格及定价方法

综合考虑优友互联每股净资产、成长性、行业前景等因素，优友互联与认购方确定本次定向发行价格为为10元/股，该价格不低于优友互联2022年9月30日经审计的每股净资产。

（三）发行数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行数量为100万股，募集资金总额为人民币1,000万元。

（四）本次发行股票的限售安排

本次发行的股票无特殊限售安排，且无自愿锁定承诺。

（五）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，优友互联在发行前滚存的未分配利润将由股东按照发行后的股份比例共享。

（六）募集资金的用途

优友互联本次所募集资金用于优友互联优智云项目建设。优友互联优智云项目致力于为用户提供物联网全场景一站式解决方案。该项目将整合通信解决方案及大数据/AI等解决方案，基于移动通信的连接服务以跨网、跨运营商的方式打通设备和云端数据，帮助客户实现终端上云及远程管理设备数据的功能并使客户能够按需定制前沿终端，为企业客户提供物联网接入管理、设备管理、应用管理、客户管理、供应商管理、产品管理、入库管理、分润管理、自动告警、短信收发、账单管理、统计数据管理、国际卡管理等多个功能模块，满足客户多元化需求。

若在本次发行募集资金到位前，优友互联已根据前述项目的投资进度使用自筹资金支付部分先期款项，待募集资金到位后予以归还；若募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分优友互联将通过自筹方式解决；若募集资金超出项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

（七）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

优友互联本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。因此，本次股票发行完成后优友互联仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门审批、核准。

四、优友互联与公司同业竞争、持续性交易、高级管理人员交叉任职的情况

1、关于是否存在同业竞争的说明

爱施德的主营业务为数字化分销业务和数字化零售业务，主要包括3C数码分销、3C数码零售、快消品销售服务、通信和增值服务及自有品牌运营。优友互联的主营业务为移动通信转售业务、物联网业务及MVNE合作业务。

爱施德与优友互联各自服务于不同的产业领域，优友互联的主营业务与爱施德不存在同业竞争的情形，也不属于上市公司的核心业务。优友互联在新三板挂牌，申请挂牌公开转让未涉及爱施德核心业务和资产，未损害爱施德核心资产与业务的独立经营和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

2、关于是否存在持续性交易的说明

公司与优友互联最近两年一期不存在持续性交易情况。

3、关于是否存在高级管理人员交叉任职的说明

爱施德与优友互联不存在高级管理人员交叉任职的情况。

五、涉及公司核心业务、资产、独立上市地位、持续盈利能力情况

爱施德与优友互联的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可，未来优友互联拟申请在新三板挂牌不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术。

公司及公司下属企业与优友互联在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。优友互联拟挂牌新三板不会影响公司维持独立上市地位和持续盈利能力。

六、上市公司未来将继续保持对优友互联的控制权

公司未来三年将根据优友互联经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对优友互联的控股权。

七、优友互联申请新三板挂牌并同时定向发行的原因、目的和对公司的影响

（一）申请新三板挂牌并同时定向发行的原因和目的

1、公司控股子公司优友互联经过多年的经营，经验技术积累，公司产品受到市场和客户的认可。2018年7月，工信部宣布将向包含优友互联在内的首批15家企业颁发中国联通制式的移动通信转售业务经营许可（经营许可证编号：A1-20182165），2018年8月优友互联获得了中国移动、中国电信制式移动通信转售业务经营许可，自此优友互联正式作为虚拟运营商独立地与中国移动、中国电信、中国联通三大基础运营商全面开展合作，经营移动通信转售业务。2022年12月，工业和信息化部发布《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动了移动物联网业务转售试点工作。优友互联作为首家获得物联网转售批复的民营企业，将携手中国联通正式开启物联网转售业务运营。优友互联申请在新三板挂牌，有利于进一步完善优友互联的法人治理结构，提高经营效率，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

2、优友互联挂牌新三板并同时定向发行股票后，可以直接进入新三板创新层并通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道，利用资本市场融资工具，提高优友互联的生产能力，增加公司营业收入，推动优友互联快速发展。

3、有利于提升品牌影响力，更快地提升优友互联整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于公司进一步拓展业务领域。

（二）申请新三板挂牌并同时定向发行对公司的影响

1、优友互联独立运营移动转售业务，拥有中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的移动转售业务经营许可资质，向公众客户与行业客户提供移动通信、跨境通信、企业通信及相关业务；优友互联独立运营移动物联网业务转售，已获得中国联通的物联网业务转售批复。优友互联在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对优友互联的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成影响。

2、优友互联在新三板挂牌后，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司优友互联拟申请在新三板挂牌并同时定向发行有关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于优友互联进一步完善法人治理结构，促进规范发展，提高治理水平，增强核心竞争力及可持续发展能力，符合公司长期发展战略规划，对公司有一定的积极影响，不会影响公司独立上市地位及持续盈利能力，亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意优友互联拟申请在新三板挂牌并同时定向发行有关事项，并同意将此事项提交股东大会审议。

九、风险提示

公司控股子公司优友互联拟申请在新三板挂牌并同时定向发行相关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，还需获得有权部门批准，能否完成具有一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》；

3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年01月16日

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-005

深圳市爱施德股份有限公司

关于为全资子公司深圳市酷动数码

有限公司向供应商申请赊销额度提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，根据相关法律法规规定，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商英迈电子商贸（上海）有限公司（以下简称“英迈公司”）申请赊销额度，共计人民币壹亿肆仟万元整（人民币14,000万元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿肆仟万元整（人民币14,000万元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，酷动数码与英迈公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为二年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

2、成立日期：2006年10月19日

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

5、注册资本：16,000万元

6、法定代表人：季刚

7、经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：预包装食品销售。

8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，酷动数码资产总额129,339.73万元，负债总额95,353.77万元，净资产33,985.96万元；2021年，酷动数码实现营业收入736,443.24万元，利润总额10,882.87万元，净利润9,153.67万元。

截至2022年9月30日，酷动数码资产总额91,409.72万元，负债总额51,908.69万元，净资产39,501.03万元；2022年1-9月，酷动数码实现营业收入715,104.34万元，利润总额10,411.08万元，净利润8,653.96万元。

上述被担保方酷动数码不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：酷动数码拟向供应商英迈公司申请赊销额度共计人民币壹亿肆仟万元整（人民币14,000万元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币壹亿肆仟万元整（人民币14,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

3、担保期限：酷动数码与英迈公司采购合同项下的最后付款到期日起二年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、反担保情况

酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

五、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

2、若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

六、董事会意见

1、英迈公司为苹果指定的NPP（非流量型）产品供应商，在苹果指定的NPP型号只能通过英迈公司采购，按照NPP型号店均备货2台要求，整体备货资金需求1.4亿。本次担保有利于酷动数码迅速打开NPP产品销售通道，快速产生销售收益。

2、酷动数码最近一期资产负债率56.79%，经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、酷动数码为公司全资子公司，本次担保事项用于日常经营，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为116.665亿元(含本次担保金额1.4亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为23.2213亿元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的40.17%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

八、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年01月16日

证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-006

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月2日（星期四）下午14:00召开2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第四次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年2月2日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

7、股权登记日：2023年1月19日（星期四）。

8、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2023年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

■

提案1.00、2.00经第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2023年2月1日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-2151 9907

（4）联系传真：0755-8389 0101

（5）邮箱地址：ir aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年第二次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年01月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362416。

（二）投票简称：“爱施投票”。

（三）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）如股东对提案1.00至提案2.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（五）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日上午09:15，结束时间为2023年2月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。