武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2023年1月13日以书面方式通知各位董事,会议于2023年1月20日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
证券代码:600168证券简称:武汉控股公告编号:临2023—001号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2023年1月13日以书面方式通知各位董事,会议于2023年1月20日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议,采取记名投票方式进行表决,通过了如下决议:
(一)关于变更董事会专门委员会委员的议案
因公司第九届董事会部分董事已发生变动,为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作,拟对专门委员会委员调整如下:
1、战略委员会委员:曹明、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立
主任委员:曹明
2、审计委员会委员:廖琨、张司飞、吴立、周强、刘宁
主任委员:廖琨
3、提名委员会委员:吴立、杨小俊、张司飞、曹明、周强
主任委员:吴立
4、薪酬与考核委员会委员:张司飞、杨小俊、廖琨、曹明、周强
主任委员:张司飞
(10票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2023年1月29日
来源:中国证券报·中证网作者:
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