深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月20日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月20日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道4号建艺集团4楼会议室

5、会议主持人：公司董事长唐亮先生

6、会议的通知：公司于2023年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共11名，代表有表决权股份54,383,690股，占上市公司总股份的34.0700％。其中：

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权股份50,101,770股，占上市公司总股份的31.3875％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共9名，代表有表决权股份4,281,920股，占上市公司总股份的2.6825％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7名，代表有表决权股份2,399,017股，占上市公司总股份的1.5029%。其中：

1、通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权股份2,289,917股，占上市公司总股份的1.4346％。

2、通过网络投票的中小股东6名，代表有表决权股份109,100股，占上市公司总股份的0.0683％。

除上述公司股东外，公司董事、监事出席会议，高级管理人员等列席会议。

北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意6,558,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.7976％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,385,717股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4456%；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其所持股份47,811,853股，不计入本议案有表决权的股份总数。

2、审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》

总表决情况：

同意54,370,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755%；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,385,717股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4456%；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意6,558,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.7976％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,385,717股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4456%；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其所持股份47,811,853股，不计入本议案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗毅平、姚奥

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年1月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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