三一重工股份有限公司 关于注销部分回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中剩余6,683,934股股份，占注销前公司股份总数的0.08%。本次注销完成后，公司总股本将由8,493,286,021股变更为8,486,602,087股。

●本次注销股份的有关情况：

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一、本次注销部分回购股份的决策与信息披露

1、公司分别于2022年10月18日、2022年11月4日召开第八届董事会第六次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的6,683,934股公司股份，按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司于2022年10月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-062）。

2、公司依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，于2022年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于注销部分股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-070），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、公司回购股份情况

1、2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟以不低于人民币8亿元且不超过人民币10亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

2、2019年8月24日，公司完成本次回购，实际回购份64,469,659股，占当时公司总股本的0.77%，回购总金额8.18亿元。

三、公司回购股份实际使用情况

截止目前，公司已使用回购股份57,785,725股，具体情况如下：

1、2020年12月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模1.4亿元，实际使用回购专用证券账户股份8,289,375股。

2、2021年6月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模2.65亿元，实际使用回购专用证券账户股份7,408,100股。

3、2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；本期员工持股计划实际设立规模4.66亿元，实际使用回购专用证券账户股份19,702,000股。

4、2022年7月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；同日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予126名激励对象，实际使用回购专户股份22,386,250股。

四、本次注销安排及后续事项

经公司申请，公司将于2023年2月2日注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的6,683,934股，并及时办理相关工商变更登记手续

五、本次股份注销后公司股份变动情况

单位：股

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特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2023年2月2日

来源：中国证券报·中证网作者：

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