公司于2023年1月19日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议的召开方式:天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2023年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间:2023年2月3日15:00。
3.网络投票时间:2023年2月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月3日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点:北京景山酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)
5.会议召集人:公司董事会
2023年1月18日,公司召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,公司董事9票赞成,0票反对,0票弃权。
6.会议主持人:董事、总经理孙培刚先生
公司董事长粘建军先生因工作原因未出席本次会议,经过半数董事推举,由董事、总经理孙培刚先生担任本次会议的主持人。
7.公司于2023年1月19日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,442,118,656股,占上市公司总股份的77.4283%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,419,109,637股,占上市公司总股份的76.1930%。
通过网络投票的股东13人,代表股份23,009,019股,占上市公司总股份的1.2354%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份24,209,019股,占上市公司总股份的1.2998%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,200,000股,占上市公司总股份的0.0644%。
通过网络投票的中小股东13人,代表股份23,009,019股,占上市公司总股份的1.2354%。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况:
同意1,442,007,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9923%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权109,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。
中小股东总表决情况:
同意24,098,319股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5427%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0045%;弃权109,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4527%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
2.律师姓名:汪华、薛祯
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023年2月4日
来源:中国证券报·中证网作者:
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