上海吉祥航空股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为247,861,111股

●本次限售股上市流通日期为2023年2月13日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）获准非公开发行不超过589,843,247股（含本数）新股。本次实际发行247,861,111股。

（二）登记情况

本次发行新增股份已于2022年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增股份247,861,111股，总股本变更为2,214,005,268股，本次限售股占发行后公司总股本比例为11.20%。

本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为吉祥航空2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉祥航空2022年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，经核查，国泰君安认为：

吉祥航空本次限售股解禁上市流通的数量及上市流通时间等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查意见出具日，吉祥航空对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对吉祥航空本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通日期为2023年2月13日（确定原则：由于2月12日为星期日，故顺延至其后第一个交易日）。

2、本次限售股上市流通数量为247,861,111股，占公司股份总数的11.20%；

3、本次解除限售股股东数量为19名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：

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注：若有尾差，则是因四舍五入所致。

六、股本变动结构表

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特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2023年2月8日

来源：中国证券报·中证网作者：

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