哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2023-005

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2023年2月6日向各位董事发出。

2、本次会议于2023年2月8日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年2月8日

证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2023-006

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人霍盛池先生提交的《辞职申请》，霍盛池先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司内部审计负责人职务，且辞职后不再担任公司管理职务。

为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，2023年2月8日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任秦剑伟先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。秦剑伟先生简历资料请详见附件。

公司董事会对霍盛池先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年2月8日

附件：

哈尔滨三联药业股份有限公司

内部审计负责人简历

秦剑伟先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学，工商管理学士。曾任北京图为先科技有限公司软件工程师、北京哈三联科技有限责任公司财务负责人、哈尔滨三联药业股份有限公司行政部经理，现任哈尔滨三联动物保健品有限公司大区销售负责人。目前，秦剑伟先生直接持有公司股份35,000股，为公司实施2022年限制性股票激励计划所得，占公司总股本0.01%，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网作者：

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