跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月9日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年2月14日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002640证券简称：跨境通公告编号：2023-004
跨境通宝电子商务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月9日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年2月14日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》
《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
证券代码：002640证券简称：跨境通公告编号：2023-005
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资子公司担保总额为人民币206,130.00万元，占最近一期经审计净资产的142.56%，其中为资产负债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为104,770.00万元，占公司最近一期经审计净资产的72.46%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
公司全资下属公司ZAFUL(HONG KONG)LIMITED（以下简称“香港飒芙”）与Madhouse Co.Limited签订了《推广合作框架协议》，公司全资下属公司深圳飒芙商业有限公司（以下简称“深圳飒芙”）拟对上述《推广合作框架协议》后续消耗的广告款项提供连带责任保证担保，担保金额不超过500万美元，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期限届满起一年。具体以最终签署的合同约定为准。
2023年2月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》。
根据2022年5月20日公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司提供的担保总额度不超过30亿元，为资产负债率为70%以下的公司提供的担保总额度不超过20亿元，有效期自2021年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-041）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币20.60亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为10.48亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为10.13亿元。上述担保事项在公司2021年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：ZAFUL(HONG KONG)LIMITED
成立日期：2021年6月1日
注册地点：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号
法定代表人：班俊鹏
注册资本：50万元港币
主营业务：服饰，鞋帽，时尚，家居产品的服务，贸易，批发和零售。
公司全资孙公司深圳飒芙持有香港飒芙100%股权。香港飒芙为公司全资下属公司。
2、财务情况
截止2021年12月31日，香港飒芙总资产3.61万港币，总负债6.07万港币，净资产-2.46港币，2021年度营业收入0万港币，利润总额-2.46万港币，净利润-2.46万港币。（未经会计师事务所审计）
截止2022年9月30日，香港飒芙总资产4.32万港币，总负债9.72万港币，净资产-5.4港币，2022年1-9月营业收入0万港币，利润总额-5.4万港币，净利润-5.4万港币。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资下属公司香港飒芙与Madhouse Co.Limited签订了《推广合作框架协议》，公司全资下属公司深圳飒芙拟对上述《推广合作框架协议》后续消耗的广告款项提供连带责任保证担保，担保金额不超过500万美元，担保期限为主合同《推广合作框架协议》履行期限届满起一年。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.39%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币206,130.00万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的142.56%；公司及控股子公司对公司或全资下属公司逾期担保金额为23,270.00万元，占公司最近一期经审计净资产的16.09%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为10,170.00万元，占公司最近一期经审计净资产的7.03%；公司及控股子公司无其他逾期的对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二三年二月十五日
来源：中国证券报·中证网作者：
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