赛恩斯环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月20日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱江传先生出席本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《子公司管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议事项，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、张峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023年2月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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