上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,396,936股，限售期为自上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起6个月。

●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。

●本次网下配售限售股份上市流通日期为2023年3月1日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）70,600,000股，并于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为470,600,000股，其中有限售条件流通股为408,130,829股，无限售条件流通股为62,469,171股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为341名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为3,396,936股，占公司股本总数的0.7218%，前述具体情况详见公司于2022年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的网下配售限售股将于2023年3月1日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，对公司首次公开发行部分限售股份上市流通的情况进行了审慎核查，并发表了如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：

（1）截至本核查意见出具之日，微电生理本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

（2）本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具之日，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

（4）截至本核查意见出具之日，微电生理对本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对微电生理首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为3,396,936股，占公司股本总数的比例为0.7218%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年3月1日。

（三）限售股上市流通明细清单：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

■

六、上网公告文件

《华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。