良品铺子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为177,303,365股

●本次限售股上市流通日期为2023年2月24日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000号）核准，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，于2020年2月24日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后的总股本为40,100万股，其中有限售条件的流通股为36,000万股，无限售条件的流通股为4,100万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，所涉6名股东分别为宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：“宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）”）、宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙），6名股东持有限售股合计为177,303,365股，占公司总股本的44.22%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，将于2023年2月24日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股177,303,365股为公司首次公开发行股份上市形成，本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

截至本公告发布之日，公司总股本为401,000,000股，其中有限售条件流通股为177,303,365股，无限售条件流通股为223,696,635股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告披露之日，本次限售股份上市流通的限售股份持有人的承诺及履行情况如下：

（一）宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：

公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

（二）截至本公告披露之日，本次上市流通的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为：良品铺子本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关法律法规的要求；本次限售股上市流通数量和上市流通时间等相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为177,303,365股；

本次限售股上市流通日期为2023年2月24日；

首发限售股上市流通明细清单：

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股本变动结构表：

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七、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于良品铺子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

良品铺子股份有限公司

董事会

2023年2月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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