湖南领湃达志科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年2月21日15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月21日9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长叶善锦

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表上市公司股份51,239,203股，约占上市公司股份总数的32.4013%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表上市公司股份51,163,609股，占上市公司股份总数的32.3535%；通过网络投票的股东6人，代表上市公司股份75,594股，占上市公司股份总数的0.0478%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表上市公司股份75,594股，占上市公司股份总数的0.0478%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表上市公司股份0股，占上市公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东6人，代表上市公司股份75,594股，占上市公司股份总数的0.0478%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师通过现场及视频方式见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于购买设备暨关联交易的议案

表决结果为：同意14,050,798股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8387%；反对22,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意52,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份(不含回避表决的关联股东及其一致行动人所持表决权)的69.9791%；反对22,694股，占出席会议中小股东所持有表决权股份(不含回避表决的关联股东及其一致行动人所持表决权)的30.0209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

关联股东衡帕动力已回避表决。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南领湃达志科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2023年2月22日

来源：中国证券报·中证网作者：

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