上海三友医疗器械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2023-003

上海三友医疗器械股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长Michael MingYan Liu(刘明岩)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋瑞先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玉屏、路悦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年2月22日

●报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2022-004

上海三友医疗器械股份有限公司

2022年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准。

3、2022年度业绩快报公告中除特别说明外，所有数值均保留2位小数，如有差异均为四舍五入原因造成。

4、报告期内公司完成2021年度利润分配及资本公积转增股本，其中，公司总股本由205,333,500股增加至225,866,850股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入64,893.48万元，同比增长9.37%；实现归属于母公司所有者的净利润19,191.10万元，同比增长2.97%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,571.67万元，同比增长7.98%。

2022年，国内新冠疫情仍在持续蔓延，上海、深圳、西安、吉林及北京等多地出现疫情扩散，特别是上海、吉林长春、深圳等地出现长时间封控，主要医院和医院门诊基本处于完全停诊和手术延期状态，下半年特别是11月份和12月份，随着国家对疫情管控的逐步放开，国内新冠病毒感染病人激增，全国大部分医院都陆续出现因医疗资源有限、无法及时应对的状况，很多骨科医生也都临时被调去支援呼吸道疾病和急诊等相关科室，医院骨科手术量受到很大的影响，并最终影响到公司的终端销售。但整个报告期，公司仍在疗法创新的基础上不断的加强销售拓展，积极扩展新增医院，开发新的经销商合作，脊柱类耗材的销售收入稳定增长；创伤类耗材随着全国联采的实施，公司的销售渠道也进一步下沉，公司创伤类耗材的手术量和市场覆盖有了较大的增长；报告期内，控股子公司水木天蓬与美敦力的合作顺利开展，随着超声骨刀技术的全国推广和普及，超声刀头耗材收入实现相当大的增长。报告期内，公司主要产品在国家骨科脊柱类耗材集中带量采购中全线A组中标，公司将凭借本次集采中标和疗法创新研发进一步开拓新增入院及增加脊柱手术量，提升公司市场覆盖率，带动公司疗法创新产品在相关医院的销售，对公司长期发展有积极影响。同时，报告期内公司投资法国Implanet公司，加快公司疗法创新技术输出，进一步推进国际化业务的长期稳定发展。

截止报告期末，公司总资产为219,163.93万元，较期初增长9.74%；归属于母公司的所有者权益184,083.63万元，较期初增长9.19%。

三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年2月22日

来源：中国证券报·中证网作者：

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