华润微电子有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2023-008

华润微电子有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月24日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。本次会议由公司董事、总裁李虹先生主持。

（五）公司董事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事12人，以现场结合通讯方式出席11人，公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；

2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1项为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷、娜玲

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2023-007

华润微电子有限公司

2022年度业绩快报公告

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重要内容提示：

●本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

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注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2022年度，公司实现营业收入1,006,012.95万元，较上年同期增长8.77%；营业利润251,015.09万元，较上年同期增长6.78%；利润总额265,435.31万元，较上年同期增长12.75%；归属于母公司所有者的净利润261,967.05万元，较上年同期增长15.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润222,868.00万元，较上年同期增长6.20%；基本每股收益1.9845元，较上年同期增长12.47%。

2022年末，公司总资产2,646,090.51万元，较报告期初增长19.24%；归属于母公司的所有者权益1,998,331.31万元，较报告期初增长15.58%，归属于母公司所有者的每股净资产15.14元，较报告期初增长15.58%。

报告期内，影响经营业绩的主要因素：2022年度，疫情形势复杂，市场环境严峻，公司积极落实各项应对措施，充分发挥IDM模式优势，积极开拓市场，加速产品结构的优化，加大研发投入，不断提升核心技术能力，保持了较高的产能利用率，整体经营业绩稳步提升。

三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于母公司所有者的净利润等主要指标可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润微电子有限公司

董事会

2023年2月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

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