招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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2023-3-1 11:57:47

公司于2023年2月24日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：临2023-004

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通过了《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订公司〈章程〉有关条款的公告》（临2023-005）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

主任委员：张翼

委员：李增忠、王晓东、梅向才、胡正良

2、审计与风险管理委员会

主任委员：田宏启

委员：李增忠、胡正良

3、提名委员会

主任委员：李玉平

委员：丁勇、田宏启

4、薪酬与考核委员会

主任委员：胡正良

委员：梅向才、李玉平

董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。

公司董事会同意以于2021年2月向广船国际有限公司下单订造的两艘中国旗MR船舶为抵押，向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请借款，融资总额合计不超过2.7亿元人民币，期限10年，借款将用于支付船舶建造款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-006）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2023-006

招商局南京油运股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月21日9点30分

召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月21日

至2023年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(六)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年3月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二)

特别决议议案：1

(三)对中小投资者单独计票的议案：无

(四)

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

(一)

登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间：2023年3月20日9:00—17:00。

(三)登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A016室。

逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

六、

其他事项

(一)

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

(二)联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A016室

1.联系部门：董事会办公室

2.联系电话：025-58586145 58586146

3.传真：025-58586145

4.邮编：210003

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年3月1日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

招商局南京油运股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2023-007

招商局南京油运股份有限公司

关于回购股份的进展公告

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公布截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

受国际成品油市场运价大幅上涨的影响，公司股价持续上涨且长期高于回购价格上限，导致有效回购交易时间较少。截至2023年2月28日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：临2023-005

招商局南京油运股份有限公司

关于修订公司《章程》有关条款的公告

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》，修订的具体内容如下：

■

除以上修订内容外，公司《章程》其他条款保持不变。