四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2023-019

四川百利天恒药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月6日在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事刘亮先生主持，本次会议以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举汪捷为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举汪捷女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023年3月7日

证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2023-018

四川百利天恒药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月6日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）本次会议由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2、议案名称：《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、普通决议议案：议案2，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年3月7日

来源：中国证券报·中证网作者：

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