云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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2023-3-8 15:07:34

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年2月24日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2023年3月7日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-011

云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年2月24日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2023年3月7日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司对《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

经审议，董事会选举非独立董事何乔关女士为公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举副董事长及副总经理变动的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任顿灿先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。

6、《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

7、《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》

同意为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款增加合计不超过人民币18,000万元的担保额度。董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》暂不召开股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议前述议案。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件：

何乔关女士简历

何乔关女士：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991年至1993年在云南沾益化肥厂工作。1999年至2022年，先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023年至今担任公司董事，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份60,234,612股，与持有公司5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顿灿先生简历

顿灿先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015年5月至2021年6月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐8000头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生持有公司股份130,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形。

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-012

云南神农农业产业集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年2月24日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2023年3月7日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》

同意为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款新增合计不超过人民币18,000万元的担保额度。监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2023年3月8日

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-013

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于修改公司章程并办理变更

备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

■

因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-014

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于选举副董事长及副总经理

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司副董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。具体情况如下：

因公司发展战略和经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举何乔关女士为公司副董事长（简历见附件），任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司副总经理变动情况

（一）公司副总经理辞职情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何乔关女士递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，何乔关女士辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，何乔关女士不再担任公司副总经理的职务。

公司董事会对何乔关女士在担任副总经理期间为公司事业发展及企业管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

（二）公司副总经理聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

经公司总经理何祖训先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顿灿先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件：

何乔关女士简历：

何乔关女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991年至1993年在云南沾益化肥厂工作。1999年至2022年，先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023年至今担任公司董事，正道投资执行事务合伙人。

顿灿先生简历：

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-015

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司、云南神农陆良猪业有限公司

●投资金额：42,000万元，其中：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司30,000万元、云南神农陆良猪业有限公司12,000万元

●相关风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目名称：云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目；建设主体：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司；建设地点：云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘；项目总投资30,000万元；

2、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目名称：云南神农陆良猪业有限公司小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目；建设主体：云南神农陆良猪业有限公司；建设地点：云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村；项目总投资12,000万元。

2023年3月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内

成立日期：2019年6月17日

注册资本：10,000万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何月斌

经营范围：猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售、种牛的繁殖与销售、肉牛的繁殖与销售；普通货物道路运输；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司100%股权

最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产56,585.31万元、净资产5,131.21万元、营业收入16,077.48万元、净利润-1,508.04万元

2、具体投资项目

云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

建设地点：云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘

项目建设期：12个月

项目内容及规模：项目达产后年出栏优质仔猪480,000头。主要建设内容为：

（1）生产用房

项目建设各种猪舍共53,102.00㎡，其中后备母猪舍4,899.36㎡、隔离舍722.18㎡、种公猪舍869.86㎡、配种妊娠舍28,229.84㎡、分娩舍18,380.98㎡。

（2）辅助用房

项目建设出猪台378.96m、工具房及药品间112.00㎡、生产区综合用房980.64㎡、办公用房980.64㎡、食堂内外288.00㎡、职工宿舍812.00㎡、洗衣间及熏蒸间80.00㎡、化尸处理间739.68m3。

（3）环保设施

项目建设分离场1,000.00㎡、粪水二次发酵沉淀塘8,000.00m3。

（4）公用设施

项目建设供电工程1项、蓄水池及饮水工程1项、土地平整及挡墙工程1项、发电机房及配电室100.00㎡、抽水房200.00㎡、油管房200.00㎡、围墙及生物隔离带6,000.00m、道路8,000.00m。

投资估算及资金来源：项目总投资30,000.00万元，其中：工程建设费用17,008.00万元（包括设备购置、安装的6,733.9万元），占总投资的56.69%；工程建设其他费用8,758.00万元，占总投资的29.19%；预备费1,288.00万元，占总投资的4.29%；流动资金2,946.00万元，占总投资的9.82%；公司自筹资金解决，后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

（二）云南神农陆良猪业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称：云南神农陆良猪业有限公司

注册地址：云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会

成立日期：2014年10月11日

注册资本：20,000万元人民币（以最终工商登记为准）

法定代表人：何祖训

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有云南神农陆良猪业有限公司100%股权

最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产112,063.85万元、净资产55,951.43万元、营业收入53,235.55万元、净利润5,603.59万元

2、具体投资项目

云南神农陆良猪业有限公司小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：云南神农陆良猪业有限公司小百户24万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体：云南神农陆良猪业有限公司

建设地点：云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村

项目建设期：12个月

项目内容及规模：项目建成存栏8,000头种猪基地，达产后年出栏优质仔猪近24万头。主要建设内容为：

（1）生产用房

新建配种妊娠舍2栋9,844.00㎡，新建分娩舍1栋7,968.30㎡，新建种公猪舍1栋350.30㎡，新建后备母猪舍1栋1,859.30㎡，新建隔离舍1栋342.90㎡。

（2）辅助用房

出猪台137.21m，水泥结构；工具房及药品房56.00㎡，砖混结构；生产区综合用房555.30㎡，砖混结构；消毒淋浴及更衣室40.00㎡，砖混结构；办公用房331.77㎡，砖混结构；食堂120.00㎡，砖混结构；职工宿舍964.95㎡，砖混结构；化尸房263.57㎡，钢筋混凝土结构。

（3）环保设施

分离场500.00㎡，水泥结构；粪水二次发酵沉淀塘2,000.00m3，水泥结构。

（4）公用设施

蓄水池及引水工程600.00㎡，水泥结构；卫生间36.00㎡，砖混结构；值班及配电室45.50㎡，砖混结构；抽水房50.00㎡，砖混结构；围墙及生物隔离带3,000m，砖砌结构；供电工程及道路2,000.00m（3m宽），水泥结构。

投资估算及资金来源：项目总投资12,000.00万元，其中：工程建设费用6,935.42万元（包括设备购置、安装的2,940.00万元），占总投资的57.80%；工程建设其他费用3,403.41万元，占总投资的28.36%；预备费516.94万元，占总投资的4.31%；流动资金1,144.22万元，占总投资的9.54%；公司自筹资金解决，后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对云南神农陆良猪业有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快云南地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-016

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于增加子公司原料采购货款担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度18,000万元，2023年度公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）拟提供担保的总额度不超过20,000万元。截至2023年3月7日，公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计2,000万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增加担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2022年12月28日、2023年1月13日召开第四届董事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供不超过人民币2,000万元的担保额度，具体内容详见公司于2022年12月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》（公告编号：2022-111）。

为进一步满足公司合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）生产经营和业务发展的资金需要，在公司2023年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上，公司拟为下属合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）采购业务增加人民币18,000万元的担保额度，担保方式包括保证担保、抵押担保等。上述新增担保额度授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次增加担保额度后，在上述担保授权期限内，公司合计为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供担保合计不超过人民币20,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币18,000万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况

■

为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关业务，包括签订相关合同等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过18,000万元额度项下，调节各子公司的具体担保金额。上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下：

■

注：2021年年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际原料采购情况，由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定。

目前公司确认的担保主要内容包括：

1、债权人名称：益海嘉里（上海)国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等原料供应商；

2、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；

3、被担保方：前述6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司；

4、本次新增担保额度：人民币18,000万元；

5、担保期限：股东大会审议之日起12个月内；

6、担保方式：连带责任保证担保；

7、反担保情况：被担保方均为公司全资或控股子公司，未要求提供反担保。

8、原料供应商包括但不限于以下单位：

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四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。担保的对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为4,470万元，占公司最近一期经审计净资产的0.99%。其中，对子公司的担保余额为2,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.45%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为2,470万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.55%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-017

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司工作计划安排，第四届董事会第十一次会议审议通过并需提交股东大会审议的上述议案暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605296 证券简称：神农集团公告编号：2023-018

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于2023年2月养殖业务主要经营数据公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日披露了公司《2023年2月养殖业务主要经营数据公告》（公告编号：2023-010），因工作人员疏忽，将“一、2023年2月养殖业务主要经营数据”中累计销售生猪数量所属年份日期误写为“2022年1-2月”，现予以更正：

更正前公告内容为：“2022年1-2月，公司共销售生猪23.24万头（其中商品猪22.94万头），销售收入4.08亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪3.54万头”；

更正后公告内容为：“2023年1-2月，公司共销售生猪23.24万头（其中商品猪22.94万头），销售收入4.08亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪3.54万头”。

除上述更正之外，公司《2023年2月养殖业务主要经营数据公告》不存在其他需要补充或更正的内容，上述更正不会对公司2023年2月度经营成果造成影响。更正后的公司《2023年2月养殖业务主要经营数据公告）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。