浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000977  证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-006

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第二十八次会议于2023年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月8日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2023-007号的“关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2023年3月）》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

证券代码：000977  证券简称：浪潮信息      公告编号：2023-007

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消并另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原计划于2023年3月22召开的2023年第一次临时股东大会，并于2023年3月28日另行召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项说明如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会的类型和届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2、取消股东大会的召集人：公司董事会。

3、取消股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2023年3月22日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。

4、取消股东大会的股权登记日：2023年3月17日。

二、取消股东大会的原因

公司于2023年3月7日披露《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）后，董事会需对原拟提交股东大会审议的提案内容作出调整，为确保股东大会提案内容真实、准确、完整，故决定取消原定于2023年3月22日召开的公司2023年第一次临时股东大会，并于2023年3月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次取消股东大会事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

三、更新后的股东大会的有关情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：经公司第八届董事会第二十八次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年3月28日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年3月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2023年3月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

（二）会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案：

■

2、本次股东大会拟审议的提案内容

（1）本次股东大会审议的提案已经公司于2023年3月10日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2023年3月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

（2）提案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（三）会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2023年3月27日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室公司证券部

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（五）其他事项

联系地址：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室公司证券部

联系电话：0531－85106229

传  真：0531－87176000-6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

（六）备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2023年3月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月28日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

来源：中国证券报·中证网 作者：

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