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新大洲控股股份有限公司关于公司董事会下设立牛业战略重组工作组的公告

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2023-4-3 15:14:27

2023年3月31日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会下设立牛业战略重组工作组的议案》，具体内容如下：

证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临2023-014

新大洲控股股份有限公司关于公司董事会下设立牛业战略重组工作组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、必要性说明

1、公司现有煤炭采掘和牛肉屠宰两产业。公司煤炭产业拥有两对150万吨产能矿井，为与枣庄矿业集团合资经营。近年来由于所处呼伦贝尔地区已列入国家重点生态功能保护区，近中期国家政策不再续建煤矿、配置资源和进行开发，自有煤炭产业以安全稳定运营和绿色矿山建设为主基调。

公司自2016年始与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）联动构建牛肉产业链，在开展牛肉贸易，收购乌拉圭屠宰工厂后，因恒阳牛业陷入破产危机经营停顿，双方合作中断。近年受外部环境及资金等的影响，牛肉业务经营遇到困难，处于连续亏损状态。基于公司产业发展现状及发展方向、可持续发展的综合考虑，公司需要从经营战略的高度，研究和配置牛肉产业资源。

2、牛业战略重组工作组的定位

在大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）的支持和努力下，通过关联企业承接了本公司原在恒阳牛业的债权，并提起恒阳牛业破产重整，年初黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院裁定批准重整计划草案，公司将成为恒阳牛业的股东之一。结合本公司现有产业状况及恒阳牛业重整后的发展前景，公司需要跟踪和参与重整后恒阳牛业相关规划并研究未来进一步合作的可行性研究。在推动牛肉产业整合发展的同时，为公司寻求新的利润增长点是企业长远、可持续发展的迫切需求。

二、牛业战略重组工作组的组成和工作机制

1、公司第十届董事会2023年第一次临时会议任命孙鲁宁董事为公司牛业战略重组工作组组长，负责组建工作组开展工作。

孙鲁宁董事长期从事投资及基金产品的管理工作，对牛肉产业有丰富的投资经验，全过程参与了恒阳牛业破产重组的相关工作。为推进公司牛肉产业发展，孙鲁宁董事已辞去现在其他单位的任职，专职于本公司牛肉产业的发展和规划。作为专职服务于本公司董事，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司工资管理和等级标准的规定，按照副总裁级发放工资薪酬。

2、工作机制

（1）牛业战略重组工作组为董事会战略委员会下专门工作机构，向董事会战略委员会报告工作和提出建议。

（2）牛业战略重组工作组的工作成果为分析报告、项目研究报告和投资建议书等。在董事会和股东大会批准实施方案后，按照《公司章程》的规定配合公司组织实施。

（3）牛业战略重组工作组采用定期和不定期报告工作制度，应至少每月向董事会战略委员会报告一次工作，每季度进行一次工作总结。

（4）牛业战略重组工作组为工作所需可聘请外部中介机构，外聘会计师、律师等中介机构时，向公司提出聘请建议，按照公司内部控制程序，由公司聘请。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临2023-016

新大洲控股股份有限公司

关于公司股票被实行其他风险警示

的相关事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因存在以前年度违反规定程序对外提供担保的情形，存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条之第（二）项“公司违反规定程序对外提供担保且情形严重”及第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定应实施其他风险警示，公司股票于2022年5月5日开市起继续被叠加实施其他风险警示。有关内容详见公司2022年4月30日披露的《关于公司股票继续被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-042）。

二、进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.4条“上市公司因触及本规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。”

公司以前年度存在的为原第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）向蔡来寅借款7000万元提供担保事项，上述交易未经公司董事会、股东大会审议，涉嫌伪造公章，违规担保。有关情况请见公司于2019年4月23日披露的《关于公司发现新增违规担保事项的公告》（编号：临2019-046）。本案于2022年3月14日，广东省高级人民法院作出终审判决，由黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂对尚衡冠通的上述债务承担连带清偿责任，清偿后有权向尚衡冠通追偿；本公司对尚衡冠通不能清偿蔡来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任。有关内容请见公司于2022年3月29日披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号：临2022-022）。基于此判决及公司2021年4月与大股东签订的协议（请见公司于2021年4月27日披露的《关于大股东大连和升控股集团有限公司通过协议支持公司解决违规担保事项的公告》（编号：临2021-034）），若未来公司就此案实质性履行了赔偿责任，本公司承担部分将根据大股东的承诺以协议方式转至大连和升，由大连和升承担后与尚衡冠通进行解决。2022年8月29日公司收到该案的《执行裁定书》、《执行通知书》，有关内容请见公司与本公告同日披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号：临2022-065）。2022年11月17日蔡来寅向黑龙江恒阳牛业有限责任公司管理人申报了债权，申报金额112,700,000.00元，管理人审查后认定蔡来寅债权金额112,697,765.90元（其中本金70,000,000元、利息及违约金42,697,765.90元），并编入债权表。近期，因本案发生本公司持有的部分子公司股权被法院冻结等的情况，相关情况请见《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展暨资产被冻结的公告》（编号：临2023-008）。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关条款规定，公司将每月进行一次风险提示，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2019年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2020年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2021年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2022年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2023年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临2023-013

新大洲控股股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年3月28日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2023年3月31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于董事会下设立牛业战略重组工作组的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于董事会下设立牛业战略重组工作组的公告》。）

基于公司产业发展现状及发展方向、可持续发展的综合考虑，为推进公司牛肉产业发展，董事会决定在董事会战略委员会下设立牛业战略重组工作组，并任命孙鲁宁董事为公司牛业战略重组工作组组长，负责组建工作组开展工作。

鉴于孙鲁宁董事已辞去现在其他单位的任职，专职于本公司牛肉产业的发展和规划。作为专职服务于本公司董事，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司工资管理和等级标准的规定，按照副总裁级发放工资薪酬。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临2023-015

新大洲控股股份有限公司