新疆大全新能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月6日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道8号上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长因公务原因以通讯方式出席，由副董事长LONGGEN ZHANG（张龙根）先生在现场主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人，除董事LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、独立董事袁渊先生现场出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；

3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；副总经理兼财务总监施伟先生以通讯方式列席了本次会议，其余高级管理人员因公务原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、 对中小投资者单独计票的议案：7,8,9

3、 涉及关联股东回避表决的议案：9

本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、Daqo New Energy Corp.

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：邵鹤云律师、耿启幸律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023年4月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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