华润双鹤药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600062  证券简称：华润双鹤   公告编号：临2023-021

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月27日9点30分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过；第2项议案经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。会议决议公告已于2023年4月11日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2023年4月21日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

(一) 联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年4月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件：第九届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2023－022

华润双鹤药业股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年4月7日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年4月10日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席会议的监事3名。

二、监事会会议审议情况

1、关于变更监事的议案

鉴于吴峻先生、陶然先生辞去公司监事职务，经控股股东提名，同意张薇女士、刘建国先生担任公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。

本议案需提交股东大会审议批准。

3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任2023年度审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。

本议案需提交股东大会审议批准。

3票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2023年4月11日

报备文件：第九届监事会第二十一次会议决议

附：简历

张薇女士，1977年1月出生，黑龙江商学院会计学专业大学本科管理学学士学位。曾任北京第二制药厂财务部会计，北京赛科昌盛医药有限责任公司销售办公室助理、人力资源部经理、行政部经理、党支部书记、副总经理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛科药业有限责任公司)总经理办公室主任、人力资源部经理、党委副书记、纪委书记、副总经理，华润双鹤药业股份有限公司慢病事业部党委书记、副总经理。现任华润医药集团有限公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)。

张薇女士与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘建国先生，1975年11月出生，中央财经大学会计系会计学专业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件学院软件工程专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营管理部总经理。

刘建国先生与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600062    证券简称：华润双鹤   公告编号：临2023－017

华润双鹤药业股份有限公司关于举办机构投资者走进华润双鹤活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日举办了“机构投资者走进华润双鹤”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、沟通交流活动基本情况

1、时间：2023年4月7日

2、地点：华润双鹤(北京)工业园(北京市朝阳区双桥东路2号)

3、公司参会人员：董事会秘书、副总裁范彦喜先生，财务管理中心总经理于长久先生。

4、调研机构名称(排名不分先后)：华泰证券、众安在线财产保险股份有限公司、英大国际信托有限责任公司、新华养老保险股份有限公司、高毅资产、阳光资产管理、YongRong Asset Management、中金公司、银华基金、华富基金、国新证券、中华联合保险。

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一： 现在国企改革是很热的话题，公司基于这样的一个大背景下有什么发展规划和工作举措？

答：公司按照国企改革要求，于2022年实施了为期三年的限制性股票激励计划，充分有效地调动管理人员和核心业务骨干人员的积极性和创造性，促进公司高质量发展。

针对国企改革，公司围绕“低成本、大规模、多品种、高质量”的战略方针开展工作：一是践行全价值链低成本战略，持续降本控费增效，通过优化生产基地布局、减员增效、布局原料制剂一体化、引入智能化设备提升效率等措施不断降低成本，以合规为抓手不断加强费用管理并提升费用精细化管理水平，营销费率下降，通过集中招标采购等多措并举消化能源和原辅料价格上涨影响。二是持续推进创新转型，制定由产品驱动期、技术驱动期、创新驱动期三个阶段组成的“十年三步走”研发战略，现已完成第一发展阶段“产品驱动期”，转段启程“技术驱动期”，布局差异化技术平台；构建科创委员会统筹、研产销协同一致的三级研发体系，引领研发高质量发展；打造具有自主知识产权的Fascin蛋白抑制剂抗肿瘤平台和抗病毒前药技术平台，多元合作积累技术经验，其中抗病毒领域的CX2101项目已获得亚洲区授权开展I期临床，抗肿瘤领域的DC05F01项目I期临床获批，主体试验完成并获得安全性小结。

问题二： 能否具体介绍华润双鹤在国际市场的拓展策略？

答：公司国际化围绕“引进来”和“走出去”布局。在“引进来”方面，围绕肿瘤、抗病毒、儿科、罕见病等战略方向，一方面引进、合作全球前沿的创新药技术/创新药，沉淀公司在创新药研发的技术能力，助力创新转型，如从美国引进1类创新药Fascin蛋白抑制剂等；另一方面充分发挥公司在国内商业化优势，引进高质量产品的商业化权益等，快速丰富公司产品管线，贡献收入。在“走出去”方面，公司2022年原料出口规模超6亿，覆盖40余个国家/地区，未来将依托肝素系列产品、辅酶Q10、缬沙坦等全球市场资源，持续强化原料成本竞争优势，提升产品质量，加大开发高附加值原料药，探索制剂出口，不断丰富出口产品梯队；同时加快拓展高价值、高潜力的非法规市场，逐步拓展至法规市场，持续做大出口业务规模。

问题三： 全国大输液竞争格局是否会进一步集中？公司输液毛利率能否恢复到疫情前水平？

答：目前全国输液市场格局基本稳定，但竞争仍然存在。对于输液业务，公司强调根据地市场，聚焦四大生产基地，不断拓展医疗终端的开发力度，提升产品盈利能力及市场占有率；对于非根据地市场，通过持续提升服务质量和产品质量来加大竞争优势。公司通过优化产品结构、基地整合及自动化提升效率，整体成本不断下降，目前输液整体毛利率50%左右，未来将基本保持稳定。

问题四： 2022年收购神舟生物和天东制药的战略意义？后续在并购方面的思路和规划？

答：2022年公司完成2项并购，均是落实公司原料药制剂一体化的战略举措：一是收购华润医药产业基金持有的天东制药31.25%股权，实现对天东制药70%控股，此举有利于更好地整合公司资源，加大对天东制药的投资和管理，通过提升其生物提取能力等拓展天东制药业务增长空间。天东制药的依诺肝素钠注射液在第八批全国药品集中采购中中选，后续有望进一步上量增加销售收入并增加更多市场份额；二是收购神舟生物50.11％股权并与中国航天科技集团空间技术研究院签订战略合作框架协议，布局生物发酵领域，提升生物发酵领域产品获取能力，后续公司会在生物发酵方面加强技术和人才投入，进一步扩大神舟生物的产品结构，提升盈利能力。

公司将抓紧行业整合窗口，围绕领域拓展和能力提升开展外延并购和产品引进，深化产业链延伸。并购转向差异化和创新方向，一方面围绕领域拓展来保证公司多产品布局，聚焦临床需求让更多患者获益；另一方面补齐公司研发的短板，加强技术平台建设以及人才引进，通过并购、BD等合作来合力打造开放的创新生态，为公司研发创新的组织和队伍建设奠定基础。

问题五： 请问公司对于国家带量采购的应对策略，尤其在院外零售市场的策略？

答：公司积极拥抱带量采购，加快仿制药过评步伐，储备具备带量采购资格的产品。对于院内市场，积极参与带量采购竞标，截至2022年末有16个产品(含续约)在前七批国家级带量采购中中选，公司的氨氯地平阿托伐他汀钙片、甲硝唑氯化钠注射液和依诺肝素钠注射液3个产品在2023年3月29日举行的第八批全国药品集中采购中中选，后续有望进一步上量，增加销售收入并增加更多市场份额，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。对于院外市场，一是华润双鹤有良好的连锁客户基础，公司与全国各大连锁药店均有战略性合作协议，通过战略性合作提升产品在零售市场的覆盖，保障处方药院内院外多渠道可及性，使更多患者治疗需求得到满足；二是加强OTC产品销售，通过双鹤体系化的患者服务和过硬的产品质量，形成良好的患者口碑，通过OTC产品提高双鹤的品牌知晓率及美誉度，反向拉动处方药在OTC市场的销量，构建整体OTC营销能力；三是加快推进数字化营销，针对不同的客户及业务场景，围绕双鹤战略，搭建在国内主流电商平台的营销体系，匹配相应的产品进行支撑，增加患者线上购药可及性及便利性，提升患者对产品的忠诚度，进一步促进企业品牌力。

问题六： 公司对于未来几年有何利润增速指引？

答：“十四五”期间，公司将积极应对行业变革，秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，重塑仿制药与创新药业务价值，即“仿制哺育创新、创新驱动未来”，致力成为大众信赖、创新驱动的世界一流制药企业。

2023年，公司将坚定落实“十四五”战略，持续推进“夯实卓越运营，促进产业发展；坚定研发转型，重构产业创新；加速外延发展，壮大投资管理、资金募集及退出能力；深化组织发展，提升管理服务能力”四项工作主题，为实现世界一流制药企业的目标砥砺前行。2023年预计主营业务收入和盈利保持不低于行业平均的增长速度，同时需要考虑达成股权激励指标的要求(以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险)。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2023－018

华润双鹤药业股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到吴峻先生、陶然先生提交的辞职报告，其二人分别因退休、工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，吴峻先生、陶然先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对吴峻先生、陶然先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2023年4月11日

证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2023－019

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月10日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任2023年度审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。

《关于变更会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

2、 关于修订公司《合规管理制度》(试行)的议案

《合规管理制度》(试行)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年4月11日

报备文件：第九届董事会第二十七次会议决议

证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临2023－020

华润双鹤药业股份有限公司

关于变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年至2022年连续5年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)等相关规定，经双方协商一致，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年有与本公司同行业上市公司审计客户32家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人周硕，2013年取得中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。周硕2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。

本项目的另一签字注册会计师张杨，2008年取得中国注册会计师资格。张杨2004年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张杨近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人黎志贤，2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2023年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已连续5年为本公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。此外，本公司不存在已委托安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)等相关规定，经双方协商一致，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。由于聘任2023年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，能够满足公司2023年度审计工作的要求，同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：毕马威华振具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司2023 年度审计的工作要求，为公司提供真实、公允的审计服务，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2023年4月11日

●报备文件

(一)第九届董事会第二十七次会议决议

(二)独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议有关事项的事前认可意见及独立意见

(三)审计与风险管理委员会履职情况的说明文件

(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

来源：中国证券报·中证网 作者：

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