华创阳安股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600155       证券简称：华创阳安      公告编号：临2023-014

华创阳安股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月11日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：公司有表决权股份总数为2,183,188,774股，即总股本2,261,423,642股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数78,234,868股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书巫兰女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举产生公司第八届董事会的议案

1.01议案名称：关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05议案名称：关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.06议案名称：关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.07议案名称：关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.08议案名称：关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.09议案名称：关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，陶永泽先生、胡定忠先生、洪鸣先生、代明华先生、吴飞舟先生、彭波先生当选第八届董事会非独立董事，与选举产生的独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生共同组成第八届董事会。任期三年，自2023年4月11日至2026年4月10日。

2、 议案名称:关于选举产生公司第八届监事会的议案

2.01议案名称：关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，闫茂林先生、李建其先生、秦杨先生当选第八届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工监事邱健女士、冷银辉先生共同组成公司第八届监事会。任期三年，自2023年4月11日至2026年4月10日。

3、

议案名称：关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、潘波

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华创阳安股份有限公司

2023年4月12日

股票简称：华创阳安         股票代码：600155       编号：临2023-015

华创阳安股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年4月10日，公司职工民主选举邱健女士、冷银辉先生为第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。

邱健女士、冷银辉先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第八届监事会股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

华创阳安股份有限公司监事会

2023年4月11日

附件：

职工代表监事简历

邱健：女，1965年5月生，南开大学金融学专业本科，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士，经济师。1987年参加工作，先后从事人民银行贵州省分行会计、计划、资金管理与调度工作，历任建设银行海南省洋浦开发区分行资金计划部副经理、洋浦湾办事处主任，贵阳市商业银行资金计划部、投资业务部总经理，华创证券有限责任公司筹备组成员、财务总监、总经理。现任华创阳安股份有限公司监事、华创证券有限责任公司监事会主席。

冷银辉：男，1973年2月生，贵州财经大学贸易经济系贸易经济专业本科。1997年参加工作，历任贵州省经济贸易委员会市场流通处办事员、科员、副主任科员，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员，办公室（党委办公室）主任科员、副主任、主任，机关党委委员、机关工会主席等职务。现任华创阳安股份有限公司监事、华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记、执委会委员、工会主席。

股票简称：华创阳安        股票代码：600155        编号：临2023-016

华创阳安股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月11日，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室召开，会议通知以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。受与会董事推举，会议由陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举陶永泽先生为第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举吴飞舟先生为第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、陶永泽先生、吴飞舟先生、胡定忠先生为战略委员会委员，陶永泽先生担任主任委员；

2、郑卫军先生、朱玉先生、洪鸣先生为审计委员会委员，郑卫军先生担任主任委员；

3、钱红骥先生、郑卫军先生、代明华先生为提名委员会委员，钱红骥先生担任主任委员；

4、朱玉先生、钱红骥先生、彭波先生为薪酬与考核委员会委员，朱玉先生担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会审议，同意聘任：

1.张小艾先生为总经理；

2.刘学杰先生为常务副总经理；

3.巫兰女士为副总经理、财务总监、董事会秘书；

4.彭凯先生为副总经理。

巫兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核备案。

刘学杰先生已辞去在华创证券的职务，待办理完离职相关手续后正式履职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任姜敏斐先生为证券事务代表。姜敏斐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

董事简历：

1、陶永泽：男，1963年6月生，本科学历，贵州工学院矿产地质普查及勘探专业、桂林陆军学院步兵专业毕业。历任陆军31师排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创阳安股份有限公司董事长，华创证券有限责任公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届监事会监事。

2、吴飞舟：男，1963年4月生，电子科技大学无线电通讯专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创阳安股份有限公司副董事长，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学客座教授。

3、胡定忠：男，1978年9月生，华南热带农业大学会计学专业本科，中级会计师。2001年7月参加工作，从事相关经济工作、财务工作及金融管理工作20多年。历任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务处资金与投资管理科科长、副处长，贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司财务总监，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委委员、财务总监，茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司支部委员、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司财务部支部副书记、副主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长，华创阳安股份有限公司董事。

4、洪  鸣：男，1959年9月生，电子科技大学无线电通讯专业本科，复旦大学工业经济硕士。曾任职中国振华电子工业集团，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

5、代明华：男，1964年3月生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事，英诺激光科技股份有限公司独立董事。

6、彭  波：男，1970年12月生，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业本科，高级政工师。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记、党委副书记、执委会委员。现任华创阳安股份有限公司董事，华创证券有限责任公司党委书记、副董事长、执委会联席主任，兴贵投资有限公司董事长兼总经理。

7、郑卫军：男，1967年3月生，北京航空航天大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管委会委员，信永中和（北京）国际投资管理有限公司董事、副总裁，香港和慧集团有限公司董事，华创阳安股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事。

8、朱  玉：男，1974年9月生，中国科学技术大学工学博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州研究院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创阳安股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家。

9、钱红骥：男，1975年5月生,北京大学法律硕士。曾任北京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成DENTONS全球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员,中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵州企业商会常务副会长。现任北京大成律师事务所高级合伙人、党委副书记、工会副主席,中国生物科技服务控股有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事，华创阳安股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历：

1.张小艾：男，1970年9月生，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创阳安股份有限公司总经理，华创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2.刘学杰：男，1965年11月生，电子科技大学计算机科学专业本科，高级工程师。历任中国振华电子工业集团总工办副主任，贵州省国际信托投资公司贵阳证券部总经理助理，华创证券有限责任公司信息技术管理部总经理，执委会委员、副总裁、首席信息官。现任华创阳安股份有限公司常务副总经理，云码通数据运营股份有限公司董事长。

3.巫  兰：女，1968年6月生，中国人民大学会计系管理学硕士，清华大学工商管理硕士。曾任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，华创证券有限责任公司董事。

4.彭  凯：男，1980年11月生，重庆邮电大学计算机科学学士，伦敦南岸大学通信工程硕士，贵州大学计算机博士，高级工程师、通信工程师、电信经营分析师、信息系统项目管理师，贵州省数字经济领域重点人才、贵阳贵安高层次人才。历任英国沃达丰通信公司调研员，中国移动通信有限责任公司贵州省公司业务支撑中心产品经理、市场部经营分析员、集团客户营销部经理。现任华创阳安股份有限公司副总经理，黔南云码通数字产业运营有限公司董事长。

证券事务代表简历：

姜敏斐：1991年2月生，中央财经大学金融学硕士。曾在中国金融期货交易所、中国证监会期货监管部、金汇财富资本管理有限公司工作。现任华创阳安股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

股票简称：华创阳安         股票代码：600155          编号：临2023-017

华创阳安股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月11日，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议在贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室召开，会议通知于当日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。受与会监事共同推举，本次监事会由闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举闫茂林先生为公司第八届监事会主席。

闫茂林：男，1972年5月生，东北财经大学物资经济管理专业本科，注册会计师。曾任贵州省物资储运总公司经理办公室职员、副主任、物流分公司副经理、物流中心建设指挥部办公室主任，贵州省物资集团有限责任公司政工部副主任、审计处副处长、纪检监察室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、审计室副主任(主持工作)，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州现代物流产业(集团)有限责任公司风控审计部部长、规划投资部部长。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司运营管理部部长，贵州省对外友好协会企业代表，华创阳安股份有限公司监事会主席。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华创阳安股份有限公司监事会

2023年4月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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