山推工程机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000680         证券简称：山推股份          公告编号：2023-014

山推工程机械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2023年4月11日（星期二）下午14:00。

(2)网络投票时间：2023年4月11日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十届董事会；

5、主持人：刘会胜董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表股份611,552,609股，占公司有表决权股份总数的40.7361%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份604,189,485股，占公司有表决权股份总数的40.2456%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份7,363,124股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于回购注销部分2020年限制性股票的议案

表决情况：

同意609,537,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6706%；

反对2,014,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3294%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意6,972,635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5830%；

反对2,014,689股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.4170%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

2、关于修改《公司章程》的议案

表决情况：

同意609,537,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6706%；

反对2,014,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3294%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意6,972,635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5830%；

反对2,014,689股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.4170%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

3、关于增补公司非职工代表监事的议案

表决情况：

同意609,537,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6706%；

反对2,014,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3294%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意6,972,635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5830%；

反对2,014,689股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.4170%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：王卫平女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张书怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、提案符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：000680    证券简称：山推股份     公告编号：2023-015

山推工程机械股份有限公司

关于回购注销部分2020年限制性

股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）于2023年4月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于原激励对象魏相圣因工作调动原因离职，不再担任公司任何职务，不再符合公司股权激励条件，同意公司回购注销其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票336,600股；鉴于3名激励对象2022年度个人业绩考核结果（S）为90＞S≥80，所对应的标准系数为0.8，按照激励计划的规定，同意公司回购注销上述3名人员所持第一个解锁期内未达到解除限售条件的限制性股票61,200股。本次限制性股票回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计397,800股。因此，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少397,800股，公司总股本由1,501,253,212股变更为1,500,855,412股，公司注册资本由1,501,253,212元变更为1,500,855,412元。详情请参见2023年3月25日公司刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分2020年限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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