北京煜邦电力技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月14日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号北京贵州大厦四层万峰林厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨之曙，因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2023年监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案5，回避表决的关联股东为：北京高景宏泰投资有限公司，持股数46,123,417股，不计入有效表决总数；周德勤，持股数986,547股，不计入有效表决总数；黄朝华，持股数448,431股，不计入有效表决总数；杨晓琰，持股数2,442,786股，不计入有效表决总数；

2、本次股东大会议案5、6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、许佳

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年4月15日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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