紫光股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

股票简称：紫光股份  股票代码：000938    公告编号：2023－014

紫光股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年4月17日收到公司董事李天池先生的书面辞职报告，李天池先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李天池先生未持有公司股票。

李天池先生的辞职不会导致公司第八届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李天池先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李天池先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2023年4月19日

股票简称：紫光股份   股票代码：000938    公告编号：2023－015

紫光股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年4月17日收到公司独立董事王欣新先生的书面辞职报告。王欣新先生连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王欣新先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王欣新先生未持有公司股票。

鉴于王欣新先生辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王欣新先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举出新任独立董事之前，王欣新先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对王欣新先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光股份有限公司

董事会

2023年4月19日

股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－016

紫光股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议，于2023年4月13日以书面方式发出通知，于2023年4月18日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

李天池先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。经股东单位推荐，公司第八届董事会提名邵建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会董事及董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（董事候选人简历详见附件）

独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

二、通过关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

王欣新先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。公司第八届董事会提名徐猛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。（董事候选人简历详见附件）

独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

三、通过关于调整为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司下属从事ICT分销业务的全资子公司。2022年12月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“交通银行”）申请的3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证的议案。根据交通银行最终审批的贷款期限，公司为紫光数码提供的上述担保相应调整为：

为保证子公司业务顺利开展，同意公司为紫光数码向交通银行申请的不超过3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

具体内容详见同日披露的《关于调整为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

四、通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系公司下属从事云服务的控股子公司。为保证其业务顺利开展，同意公司为紫光云向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期不超过人民币2亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为相应债务履行期届满之日起三年，担保范围为债务人所应承担的贷款及其他授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用及其他相关费用。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

五、通过关于公司2022年度股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日

附件：董事候选人简历

邵建军：男，53岁，硕士；曾任北京联想协和医疗仪器有限公司助理总经理，北京紫通科技有限责任公司董事长、总经理；现任北京建广资产管理有限公司副董事长、投评会委员，北京智广芯控股有限公司董事，紫光集团有限公司监事会主席等职务。

邵建军先生在公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司担任董事，在紫光集团有限公司担任监事会主席，邵建军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邵建军先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐猛：男，55岁，硕士；曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会理事，北京律协律师事务所管理指导委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事等；现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委及哈尔滨仲裁委仲裁员等职务和北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。

徐猛先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐猛先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事和独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐猛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－017

紫光股份有限公司

关于调整为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事ICT分销业务的全资子公司。

2022年12月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“交通银行”）申请的3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证的议案。根据交通银行最终审批的贷款期限，公司为紫光数码提供的上述担保将相应调整为：

为保证子公司业务顺利开展，公司将为紫光数码向交通银行申请的不超过3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光数码不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为751,149.36万元，负债总额为497,948.13万元（银行贷款44,055.83万元，流动负债总额为473,302.84万元），归属于母公司所有者净资产为230,237.90万元；2022年度实现营业收入为2,204,543.65万元，利润总额为36,701.92万元，归属于母公司所有者净利润为24,423.73万元。截至目前，该公司对外担保余额为人民币120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

担保人：紫光股份有限公司

被担保人/债务人：紫光数码（苏州）集团有限公司

债权人：交通银行股份有限公司苏州相城支行

担保最高债权额：不超过人民币20亿元

担保方式：连带责任保证

保证期间：自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码为公司全资子公司，主要从事ICT分销业务。公司调整为紫光数码提供担保事项，是根据银行流动资金贷款期限实际情况进行的相应调整，有助于其获得银行流动资金贷款、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意调整为紫光数码提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币808,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的44.48%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

2、紫光数码2022年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日

股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－018

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事云服务的控股子公司。为保证其业务顺利开展，公司拟为紫光云向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期不超过人民币2亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为相应债务履行期届满之日起三年，担保范围为债务人所应承担的贷款及其他授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用及其他相关费用。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光云为公司持股46.67%的控股子公司，成立于2018年8月2日，注册资本：人民币16,800万元，住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道399号6号楼，法定代表人：王燕平，主要经营：互联网信息技术研发、咨询及技术转让服务；经营电信业务；增值电信业务；计算机数据处理及软件开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。股东情况：公司持有其46.67%股权，为其控股股东；天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）持有其29.76%股权；天津紫成科技合伙企业（有限合伙）持有其17.86%股权；中移资本控股有限责任公司持有其3.57%股权；共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）持有其2.14%股权。紫光云不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为257,474.45万元，负债总额为171,744.45万元（银行贷款0万元，流动负债总额为157,930.46万元），归属于母公司所有者净资产为81,473.37万元；2022年度实现营业收入为150,257.05万元，利润总额为-36,902.14万元，归属于母公司所有者净利润为-35,706.84万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

担保人：紫光股份有限公司

被担保人/债务人：紫光云技术有限公司

债权人：招商银行股份有限公司天津分行

担保最高债权额：不超过人民币2亿元

担保方式：连带责任保证

保证期间：相应债务履行期届满之日起三年

担保范围：债务人所应承担的贷款及其他授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用及其他相关费用

四、董事会对上述担保的意见

紫光云为公司控股子公司，主要从事云服务业务。为紫光云提供担保，有助于其获得银行授信额度、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光云内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光云提供担保。

紫光云将提供全额连带责任反担保，紫光云其他股东未按持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币808,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的44.48%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

2、紫光云2022年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日

股票简称：紫光股份   股票代码：000938   公告编号：2023－019

紫光股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2022年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开2022年度股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）

3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月16日（星期二）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、 会议股权登记日：2023年5月10日

7、 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、 现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

■

上述提案内容请详见公司2023年3月31日、2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》等公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2023年5月11日、12日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008

传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

2、第八届董事会第二十四次会议决议

3、第八届监事会第十次会议决议

紫光股份有限公司

董事会

2023年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年5月16日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：委托人持股性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：委托日期及期限：

来源：中国证券报·中证网 作者：

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