云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-023

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2023年4月18日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年4月14日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《参股公司股权质押融资》的预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-024”的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《取消公司2022年年度股东大会》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-025”的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。

公司监事会全体监事对公司2023年第一季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度的生产经营实际情况。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-024

云南罗平锌电股份有限公司

关于参股公司股权质押融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《参股公司股权质押融资》的议案，公司参股公司兴义黄泥河发电有限责任公司（以下简称“黄泥河公司”）拟与华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁，公司作为黄泥河公司持股33%股东，在本次融资租赁中需参与股权质押。

根据本次融资租赁实质，公司拟将股权质押事项参考担保审议程序，提交股东大会进行审议，股东大会召开时间待定。

本次股权质押融资基本情况如下：

一、黄泥河公司基本情况

黄泥河公司为兴义市电力有限责任公司子公司，为公司持股33%的参股公司，成立于2003年，注册资本为14,000.00万元人民币。主要从事水力发电；电力技术咨询、服务；电力物资销售。截止2022年12月31日财务数据情况如下：资产总计565,329,155.05元，负债总计390,304,836.25元，所有者权益合计175,024,318.80元。2022年实现营业总收入91,314,347.42元，实现净利润21,490,911.88元。

二、本次融资租赁基本情况

为化解债务危机，优化债务结构，兴义黄泥河发电有限责任公司拟向华能天成融资租赁有限责任公司申请设备、厂房融资租赁业务，金额6.5亿元，贷款期限30年，年化利率预计在6.2%-6.8%之间。增信措施为黄泥河公司应收账款质押，黄泥河公司设备厂房及土地资产抵押，黄泥河公司股权质押、账户监管、保险，以及兴义市电力有限责任公司和贵州金州电力集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

具体融资方案如下：

1.【不动产+回租项目】

承租人：【兴义黄泥河发电有限责任公司】

融资租赁本金：不超过【580,000,000.00】元

租赁期限：【30.0】年

还款方式：【按天计息（常规）】

【动产+回租项目】

承租人：【兴义黄泥河发电有限责任公司】

融资租赁本金：不超过【70,000,000.00】元

租赁期限：【30.0】年

还款方式：【按天计息（常规）】

2.本项目基础风控措施为：应收账款质押、资产抵押、股权质押、保证担保、账户监管、保险，其中公司以持股黄泥河公司33%股权进行股权质押，兴义市电力有限责任公司以持股黄泥河公司67%股权进行股权质押。

三、备查文件

1、《融资租赁项目方案》

2、《股权质押合同》

3、《融资租赁合同（动产）》

4、《融资租赁合同（不动产）》

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002114         证券简称：罗平锌电         公告编号：2023-025

云南罗平锌电股份有限公司

关于取消公司2022年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2022年年度股东大会的议案》，因公司工作安排等原因，公司董事会同意取消原定于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，并将另行商议确定公司2022年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第八届董事会

（三）取消的股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）上午10:00

2、网络投票时间：2023年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（四）取消的股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）取消的股东大会股权登记日：2023年4月13日（星期四）

（六）取消的股东大会现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、取消的股东大会审议事项

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三、股东大会取消原因及后续安排

因公司工作安排等原因，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2022年年度股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.2.6条之规定：发出股东大会通知后，无正当理由，上市公司股东大会不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现股东大会延期或者取消、提案取消的情形，召集人应当在原定会议召开日两个交易日前发布公告，说明延期或者取消的具体原因；延期召开股东大会的，还应当披露延期后的召开日期。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会会议商议公司2022年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2023年4月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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