维维食品饮料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

L本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：本公司C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计2023年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案10获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案7回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

2023年4月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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