本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
■
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于审议全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于审议调整子公司相关承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所
律师：戚志、李丹
2、
律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2023年4月22日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源：中国证券报·中证网 作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
<上一篇 北京福元医药股份有限公司 关于召开2023年一季报业绩说明会的公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 北京福元医药股份有限公司 关于召开2023年一季报业绩说明会的公告
- 北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月05日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京福元医药股份有限公司2023年一季报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 深圳市必易微电子股份有限公司 关于注销及开立募集资金理财产品专用结算账户的公告
- 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7.8亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自
- 公司 投资 公司 管理 证券 0
- 天邦食品股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告
- 天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-002），内容如下：
- 公司 投资 公司 证券 0
- 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司签署项目代建合同的公告
- 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月16日召开第四届董事会第三十次（临时）会议、2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，同意公司在马鞍山市投资建设宝明科技复合铜箔生产基地项目，主要生产锂电复合铜箔。具体内容详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公告编号
- 公司 宏观经济 公司 管理 证券 投资 房 0
