北京市天元(广州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
■
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1.现场会议:2023年4月25日16:00;
2.网络投票:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年4月25日9:15-15:00。
(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。
(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:公司董事长李瑜。
(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。
(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16名,代表股份331,743,304股,占公司有表决权股份总数的57.67184%;其中:
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份326,278,908股,占公司有表决权股份总数的56.72188%;
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共9名,代表股份5,464,396股,占公司有表决权股份总数的0.94996%。
(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案(其中第四项议案以特别决议通过):
(一)审议通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》
表决结果:
■
(二)审议通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》
表决结果:
■
(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:
■
(四)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果:
■
其中:中小投资者表决情况
■
(五)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:
■
(六)审议通过《关于保理授信额度的议案》
表决结果:
■
其中:中小投资者表决情况
■
关联股东广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司回避了对本议案的表决。
(七)审议通过《关于2023年度综合授信额度的议案》
表决结果:
■
(八)审议通过《关于2023年度贷款额度的议案》
表决结果:
■
(九)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案表决采用累积投票制,选举汤胤、肖万、李震东为公司第四届董事会独立董事。
表决结果:
■
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证,并出具法律意见。
北京市天元(广州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议;
2.北京市天元(广州)律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
来源:中国证券报·中证网 作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
相关推荐
- 山东中农联合生物科技股份有限公司关于提前 归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
- 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 贵州振华新材料股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
- 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将分别于2023年4月28日及2023年4月29日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月8日上午09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 汉马科技集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告
- 汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)起诉广州市深马汽车贸易有限公司(以下简称“广州深马”)等买卖合同纠纷:广州深马、周永强支付本公司款项人民币18,801,565.00元及违约金(以款项为基数,按同期全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍标准,自2022年5月31日起计算至款项实际付清之日止);
- 公司 投资 公司 证券 0