江苏法尔胜股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000890        证券简称：法尔胜   公告编号：2023-022

江苏法尔胜股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为《关于签署＜大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议＞之补充协议二的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月10日以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月26日下午14:00

（2）网络投票时间：2023年4月26日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月26日9:15～15:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数为113,005,915股，占公司有表决权股份总数的26.9380％；其中中小股东4名，代表有表决权股份数为95,200股，占公司有表决权股份总数的0.0227％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份112,911,715股，占公司有表决权股份总数的26.9155％；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份94,200股，占公司有表决权股份总数的0.0225％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议未通过《关于签署＜大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议＞之补充协议二的议案》

总表决情况：同意2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；反对113,003,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9412％；反对92,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000890          证券简称：法尔胜    公告编号：2023-023

江苏法尔胜股份有限公司

关于预先收到部分业绩补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次预收部分业绩补偿款的情况

根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海运啸”）、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）、杨家军及其他相关方签署的《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之约定，根据审计机构的初步审计结果，广泰源2022年度扣除非经常性损益后的净利润低于上述协议约定的承诺业绩，业绩承诺方上海运啸以及杨家军应以现金方式向环境科技补偿，补偿金额约为一亿元。经双方协商，业绩承诺方出具了《关于预先支付业绩补偿款的说明和承诺》，同意预先支付部分业绩补偿款7,150万元。

根据上述业绩补偿还款计划，现将补偿进展情况公告如下：

截至2023年4月26日，环境科技收到了上海运啸支付的业绩补偿款7,150万元。

二、备查文件：

1、业绩承诺方出具的《关于预先支付业绩补偿款的说明和承诺》

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年4月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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