京北方信息技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月4日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长费振勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份196,195,966股，占公司总股份的62.3046％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份195,278,667股，占公司总股份的62.0133%。通过网络投票的股东6人，代表股份917,299股，占公司总股份的0.2913％。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份917,499股，占公司总股份的0.2914％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份917,299股，占公司总股份的0.2913％。

9、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、持续督导机构代表、审计机构签字会计师及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意196,104,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

2、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意196,104,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

3、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意196,104,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

4、审议并通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》；

表决结果：同意196,104,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

5、审议并通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

表决结果：同意196,195,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中中小投资者表决结果：同意917,399股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0109％。

本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述权益分派实施全部事宜。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意196,104,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0468％。

其中中小投资者表决结果：同意825,699股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9945％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权91,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的10.0055％。

7、审议并通过《关于2023年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意196,194,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中中小投资者表决结果：同意916,399股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8801％；反对1,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1090％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0109％。

8、审议并通过《关于2023年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意196,194,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

9、审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意195,412,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.6007％；反对783,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.3933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意134,144股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.6206％；反对783,355股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

10、审议并通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；

表决结果：同意196,194,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意916,499股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8910％；反对1,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

11、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意196,195,966股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意917,499股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、宾墨缘

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司二○二二

年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年五月五日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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