北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月5日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日9:15--15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生
6、会议的通知：公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，所持有表决权的股份总数为1,520,131,531股，占公司有表决权股份总数的比例为39.3742％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为226,348,630股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8628％；通过网络投票的股东共24人，所持有表决权的股份总数为1,293,782,901股，占公司有表决权股份总数的比例为33.5114％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东22人，所持有表决权的股份总数为102,168,001股，占公司有表决权股份总数的比例为2.6463％。
其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%；
通过网络投票的股东21人，所持有表决权的股份总数为102,167,901股，占公司有表决权股份总数的比例为2.6463％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意1,519,374,631股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9502％；反对407,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0268％；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0230％。
中小股东表决情况：同意101,411,101股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.2592%；反对407,200股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3986%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3423%。
2、审议并通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意1,519,374,631股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9502%；反对407,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0268%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0230%。
中小股东表决情况：同意101,411,101股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.2592%；反对407,200股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3986%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3423%。
3、审议并通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意1,519,374,631股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9502%；反对407,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0268%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0230%。
中小股东表决情况：同意101,411,101股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.2592%；反对407,200股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3986%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3423%。
4、审议并通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意1,519,333,831股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9475%；反对407,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0268%；弃权390,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0257%。
中小股东表决情况：同意101,370,301股，出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.2192%；反对407,200股，出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3986%；弃权390,500股，出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3822%。
5、审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意1,491,646,533股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.1261%；反对28,484,998股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.8739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意73,683,003股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的72.1195%；反对28,484,998股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的27.8805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意1,519,724,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9732%；反对407,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0268%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意101,760,801股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.6014%；反对407,200股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3986%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意1,499,824,034股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.6641%；反对20,307,497股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.3359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意81,860,504股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的80.1234%；反对20,307,497股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的19.8766%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意1,519,683,531股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9705%；反对448,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意101,720,001股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.5615%；反对448,000股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.4385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于2022年度公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意1,519,683,531股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9705%；反对448,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意101,720,001股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.5615%；反对448,000股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.4385%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、 备查文件
1、公司 2022年年度股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月六日
来源：中国证券报·中证网 作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
相关推荐
- 北京中岩大地科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告
- 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币22.50元/股。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 总投资超20亿元 联想集团全球“母本工厂”启动规模投产
- 5月6日，记者从联想集团获悉，联想集团全球“母本工厂”——南方智能制造基地（以下简称南方基地）规模投产仪式今日在深圳举行。该项目总投资额超过20亿元，将实现智能产品年产1600万台以上，带动上下游企业带来数十万就业岗位。联想集团将充分发挥“母本工厂”优势，为国内外超大型企业客户提供定制化产品，并助力众多中小企业孵化创新产品，持续探索先进制造的未来模式。
- 产经 投资 管理 证券 0
- 播恩集团股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告
- 公司2022年度权益分派方案为：以本次利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
- 公司 投资 公司 证券 0
