西藏城市发展投资股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600773   证券简称：西藏城投  公告编号：2023-033

西藏城市发展投资股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月5日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号北方大厦24楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席3人，董事魏飞、李武，独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈捷英、吴素芬因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘亚楠、王浩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 西藏城市发展投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：600773  证券简称：西藏城投  公告编号：2023-034

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司向特定对象发行A股股票获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（沪国资委产权[2023]95号）批复，上海市国有资产监督管理委员会原则同意西藏城市发展投资股份有限公司董事会提出的向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行不超过245,898,200股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币10亿元（含本数）的方案。

公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需获得公司股东大会的批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2023年5月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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