在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2023年5月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-036
深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开2023年度（第二次）
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度（第二次）临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第九届董事会
公司第九届董事会第二十九次会议、第三十二次会议、第三十三次会议分别于2022年12月29日、2023年4月11日、2023年4月19日召开，会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月30日14:30
网络投票起止时间：2023年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2023年5月24日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2023年5月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号会议中心
二、 会议审议事项
1、审议提案
■
其中，提案 1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、披露情况
以上提案已经公司2022年12月29日第九届董事会第二十九次会议、2023年4月11日第九届董事会第三十二次会议和2023年4月19日第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于2022年12月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编码：2022-052）、2023年4月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编码：2023-012）和2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编码：2023-017）。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间：2023年5月26日9:00~12:00，13:00~16:00。
3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传 真：0755-83275075
（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。
五、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议
2、公司第九届董事会第三十二次会议决议
3、公司第九届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十日
附件1：
参加网络投票具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：360021
2、 投票简称：科技投票
3、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日9:15，结束时间为2023年5月30日15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2023年度（第二次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决意见：
■
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：
备注：
1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。
2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事周俊祥先生作为征集人就公司2023年（第二次）临时股东大会中审议的2022年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人仅对公司拟召开的2023年（第二次）临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
中文名称：深圳长城开发科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.
注册地址：深圳市福田区彩田路7006号
上市时间：1994-02-02
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深科技
股票代码：000021
法定代表人：周剑
董事会秘书：钟彦
联系地址：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
邮政编码：518035
公司电话：：0755-83200095
公司传真：：0755-83275075
公司电子邮箱：stock@kaifa.cn
公司网址：https://www.kaifa.cn
2、征集事项由征集人向公司股东征集公司2023年（第二次）临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：（1）关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；（2）关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法》的议案；（3）关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；（4）关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案。
3、本委托投票权征集报告书签署日期为2023年5月9日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的刊载的《关于召开2023年度（第二次）临时股东大会的通知》（公告编码：2023-036号）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周俊祥先生，截至本公告日，周俊祥先生未持有公司股份。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，参加了公司于2022年12月29日、2023年4月11日召开的第九届董事会第二十九次会议、第三十二次会议，并对《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法》、《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜等投了赞成票
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2022年5月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2023年5月26日9:00~12:00，13:00~16:00
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站发布公告 进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件（本次征集委托投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关 文件）：
（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：
①现行有效的法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
④法人股东账户卡复印件。
（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
①股东本人身份证复印件；
②股东账户卡复印件；
③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达③采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市福田区彩田路7006号
收件人：深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83200095
公司传真：0755-83275075
联系人：钟 彦 刘玉婷
邮政编码：518035
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：周俊祥
二○二三年五月九日
附件：
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳长城开发科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年度（第二次）临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳长城开发科技股份有限公司独立董事周俊祥先生作为本人/本公司的代理人出席深圳长城开发科技股份有限公司2023年度（第二次）临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：1、此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对该审议事项弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至2023年（第二次）临时股东大会结束止。
来源：中国证券报·中证网 作者：
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