四方光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年5月11日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书罗亮先生出席本次会议；

4、 其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：闵鑫、马泽豪

2、律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

四方光电股份有限公司

董事会

2023年5月12日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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