上海姚记科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2023-042

上海姚记科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2023年5月11日下午14:00

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表15名，代表有表决权股份108,451,282股，占公司有表决权股份总数的26.341320%，其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份105,012,204股，占公司有表决权股份总数的25.506016%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权股份3,439,078股，占公司有表决权股份总数的0.835305%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份3,484,278股，占公司有表决权股份总数的0.846283%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,200股，占公司有表决权股份总数的0.010978%。通过网络投票的股东8人，代表股份3,439,078股，占公司有表决权股份总数的0.835305%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,443,482股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.992808%；

反对: 4,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.003688%；

弃权: 3,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,476,478股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.776137%；

反对: 4,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.114801%；

弃权: 3,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

2、会议审议通过了《2022年度财务决算报告》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,443,482股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.992808%；

反对: 4,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.003688%；

弃权: 3,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,476,478股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.776137%；

反对: 4,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.114801%；

弃权: 3,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

3、会议审议通过了《2022年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,443,482股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.992808%；

反对: 4,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.003688%；

弃权: 3,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,476,478股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.776137%；

反对: 4,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.114801%；

弃权: 3,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

4、会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,387,382股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.941080%；

反对: 63,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权: 100股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000092%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,420,378股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.166048%；

反对: 63,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.002870%。

5、会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,345,782股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902721%；

反对: 101,700股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.093775%；

弃权: 3,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,378,778股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.972113%%；

反对: 101,700股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.918826%；

弃权: 3,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

6、会议审议通过了《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,387,382股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.941080%；

反对: 63,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权: 100股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000092%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,420,378股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.166048%；

反对: 63,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.002870%。

7、会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,383,682股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.937668%；

反对: 63,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权: 3,800股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,416,678股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.059856%；

反对: 63,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权: 3,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

8、会议审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》

参加表决的股数为 108,451,282股，表决结果为:

赞成: 108,374,882股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.929554%；

反对: 63,800股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权: 12,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.011618%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 3,407,878股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的97.807293%；

反对: 63,800股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权: 12,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.361624%。

9、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

9.01《选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意108,613,884股，占出席会议有表决权股份总数的 100.15%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,646,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的104.67%。

9.02《选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意108,336,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,369,780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的96.71%。

9.03《选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意108,374,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

9.04《选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意108,374,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

10、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

10.01《选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意108,374,686股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,682股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

10.02《选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意108,554,084股，占出席会议有表决权股份总数的100.09%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,587,080股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的102.95%。

10.03《选举江英女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意108,374,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

11、会议审议通过了《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》

11.01《选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意108,374,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

11.02《选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意108,336,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,369,780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的96.71%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2．法律意见书

3．深交所要求的其他文件

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2023-043

上海姚记科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、限制性股票回购注销情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2023年4月18日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》，由于公司 2022 年业绩考核未达到 2020 年第二期股权激励计划的第三个解除限售期解除限售条件，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 6 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

二、通知债权人

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少60,000股，公司注册资本减少60,000元，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司股份总数将由411,791,190股减少至411,731,190股。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日（2023年5月11日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路4218号

2、申报时间：2023年5月11日起45天内，每日9:00--17:00

3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：檀毅飞

4、联系电话：021-69595008、021-53308852

5、传真号码：021-69595008

6、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2023-044

上海姚记科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事，经与会职工代表充分讨论投票后形成如下决议：

同意选举王琴芳女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司

2023年5月11日

附件：简历

王琴芳：女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任安徽省肥东县糖酒公司财务、安徽省肥东县水泥厂财务，现任公司财务人员、监事。

王琴芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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