万控智造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事刘兆林、张磊因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席了会议，副总经理兼财务负责人胡洁梅列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司董事及监事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案9《关于公司日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对于该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吴旨印、黄诗怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司

董事会

2023年5月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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