通化东宝药业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝  公告编号：2023-030

通化东宝药业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2022年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《2022年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于2022年日常关联交易的执行情况及预计2023年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第7项议案，控股股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。

2、本次股东大会第8项议案属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬  商家碧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年5月12日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600867   证券简称：通化东宝   编号：2023-031

通化东宝药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于2023年4月19日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》等相关事项，同意公司回购注销已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票61,200股。具体内容详见公司于2023年4月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已获授但尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

本次回购限制性股票数量为61,200股，回购注销后，公司注册资本将由人民币1,993,678,653元减少至1,993,617,453元,公司总股本由1,993,678,653股减少为1,993,617,453股。本次《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》已经2023年5月11日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股份。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销2020年股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：自本公告披露之日（2023年5月12日）起45日内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司进行申报债权、要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人逾期未申报债权的，不会影响债权的有效性，相关债务义务将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式：

申报时间：2023年5月12日至2023年6月25日（工作日：9:00-11:0013:30-16:00）

1、债权申报登记地点：吉林省通化县东宝新村

2、联系人：证券部

3、联系电话：0435-5088025、0435-5088126

4、电子邮箱：thdb600867@thdb.com

5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：600867           证券简称：通化东宝          编号：2023-032

通化东宝药业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于2022年年度股东大会召开之日（2023年5月11日）任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第十一届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：600867           证券简称：通化东宝          编号：2023-033

通化东宝药业股份有限公司关于2022年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露了《通化东宝2022年年度报告》，经事后审核发现，原披露的公告中存在以下错误需要更正：

一、更正情况

1、对《通化东宝2022年年度报告》“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4、其他关联方情况”中关于“通化安睿特生物制药股份有限公司与母公司的关联关系”说明有误，现予以更正：

更正前：

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更正后：

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注：上述所指母公司为东宝实业集团有限公司，系公司控股股东。

二、其他说明

除上述更正内容外，《通化东宝2022年年度报告》其他内容保持不变。报告期内，公司与通化安睿特生物制药股份有限公司未发生关联交易。本次更正不涉及公司财务报表变更，不会对公司 2022 年度财务状况及经营成果造成影响。更正后的《通化东宝2022年年度报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023年5月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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