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黑牡丹（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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2023-5-16 15:18:49

本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2023-040

黑牡丹（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事何怿峰因工作原因未出席；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于对子公司牡丹汇都增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：未来三年（2023年-2025年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《公司2021-2025年发展规划纲要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案

18.01议案名称：票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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18.02议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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18.03议案名称：债券期限及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

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18.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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18.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

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18.06议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

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18.07议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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18.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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18.09议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

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18.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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18.11议案名称：募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

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18.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：关于2022年公司非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于2022年公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

22、议案名称：关于2022年公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案23属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案6属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为619,120,498股。

3、议案20涉及关联股东，股东葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为1,860,440股；议案22涉及关联股东，股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为3,378,900股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、张璇律师

2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年5月16日

●上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

黑牡丹2022年年度股东大会决议

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2023-041

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

暨减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月3日和2023年5月15日召开了九届十二次董事会会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2020年限制性股票激励计划中的2名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象已退休，45名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职（其中包含14名激励对象2021年度考核结果为“C及格”或“D不合格”），同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4,228,625股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,044,788,426股变更为1,040,559,801股，公司注册资本将由1,044,788,426元变更为1,040,559,801元。具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2023-006、2023-011、2023-040）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报的方式如下：

1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：

（1）申报时间：2023年5月16日至2023年6月29日（现场申报接待时间：工作日8:00-17:00）

（2）申报地点：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

（3）邮政编码：213017

（4）联系人：何晓晴、朱诗意

（5）联系电话：0519-68866958