浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年05月22日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案。

2、本次股东大会的议案6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第9项议案皆回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云律师、倪胜伟律师

2、律师见证结论意见：

浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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