申通快递股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议时间：2023年5月22日（周一）下午15 时。

2、网络投票时间：2023年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）会议主持人：陈德军先生。

（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路58号5楼会议室。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份993,265,404股，占公司总股份的64.8853%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份530,577,050股，占公司总股份的34.6601%。通过网络投票的股东26人，代表股份462,688,354股，占公司总股份的30.2252％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过了如下议案：

1、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772％；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。

2、《公司2022年度董事会工作报告》

同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861％；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772％；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。

3、《公司2022年度监事会工作报告》

同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861％；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772％；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。

4、《公司2022年度财务决算报告》

同意993,127,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861％；反对60,808股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东总表决情况：同意61,793,885股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7772％；反对60,808股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。

5、《关于公司2022年度利润分配的议案》

同意993,025,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9758％；反对238,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0241％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。

其中中小股东总表决情况：同意61,691,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6123％；反对238,908股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3858％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。

6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意986,022,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2708％；反对7,165,430股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7214％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0078％。

其中中小股东总表决情况：同意54,689,263股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3055％；反对7,165,430股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5699％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。

7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

同意989,514,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6224％；反对3,750,877股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决情况：同意58,181,016股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9435％；反对3,750,877股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

同意993,025,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9758％；反对240,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决情况：同意61,691,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6123％；反对240,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、《关于购买董监高责任险的议案》

本议案的关联股东陈德军先生及其关联方陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金及关联股东熊大海先生回避表决。

同意444,316,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289％；反对240,108股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0540％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0171％。

其中中小股东总表决情况：同意61,615,785股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4896％；反对240,108股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3877％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1227％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师

3、结论性意见：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年度股东大会会议决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2023年5月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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