加加食品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30。

2）网络投票时间：2023年5月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共48人，代表股份240,781,150股，占公司股权登记日有表决权股份总数的21.7491%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共45人，代表股份数24,311,750股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.1960％。

1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数216,779,600股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.5811%。

2）网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共42人，代表股份数24,001,550股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.1680％。

2.公司董事、董事会秘书、监事出席会议，公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1.审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,330,550股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5526%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0059%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4691%；反对1,330,550股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4729%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0580%。

该普通提案获得通过。

2.审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,331,250股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5529%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0056%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4691%；反对1,331,250股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4757%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0551%。

该普通提案获得通过。

3.审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,330,550股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5526%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0059%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4691%；反对1,330,550股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4729%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0580%。

该普通提案获得通过。

4.审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,400股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,330,550股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5526%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0059%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,000股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4687%；反对1,330,550股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4729%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0584%。

该普通提案获得通过。

5.审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,331,250股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5529%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0056%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4691%；反对1,331,250股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4757%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0551%。

该普通提案获得通过。

6.审议通过了《关于〈续聘2023年度审计机构〉的议案》。

总体表决结果：同意239,436,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4415%；反对1,330,550股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5526%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0059%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,967,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.4691%；反对1,330,550股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4729%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0580%。

该普通提案获得通过。

7.审议通过了《关于〈增加公司经营范围并修订公司章程部分条款〉的议案》。

总体表决结果：同意239,511,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4727%；反对1,255,450股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5214%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0059%。

其中，中小股东的表决结果：同意23,042,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.7780%；反对1,255,450股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.1640%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0580%。

本项提案为特殊议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。根据投票表决结果，该提案获得通过。

8.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

总体表决结果：同意239,448,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.4465%；反对1,319,250股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.5479%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0056%。

其中，中小股东的表决结果：同意22,979,100股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为94.5185%；反对1,319,250股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.4264%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0551%。

本项提案为特殊议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。根据投票表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所胡峰律师、李贵超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议；

2.湖南启元律师事务所关于公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2023年5月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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