安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603345     证券简称：安井食品     公告编号：临2023-046

安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月22日在厦门融信华邑酒店以现场方式召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举章高路先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各委员会成员组成情况如下：

■

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日

附件

相关人员简历

刘鸣鸣：男，1962年出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事长、厦门上市公司协会理事会会长、辽宁省人大代表。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路：男，1976年出生，中国国籍，本科学历，福建省政协委员，现任公司副董事长、福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理；兼任航天工业发展股份有限公司董事、安井（杭州）电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。

张清苗：男，1969年出生，中国国籍，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理；现兼任中国水产加工流通协会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科技学会冷冻冷藏分会副理事长、江南大学食品学院董事。曾获福建省特支人才、福建省高层次C类人才、厦门市第十一批拔尖人才等荣誉。

边勇壮：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任公司董事、福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事长。

郑亚南：男，1954年出生，中国国籍，博士学历，现任太平洋证券股份有限公司董事长、欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事、大华大陆投资有限公司董事长、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理、联通创新股权投资管理（成都）有限公司董事、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总经理、北京汇兴达投资咨询有限公司监事。

戴凡：男，1957年出生，中国香港永久居民，英国MBA学历。曾分别任英国豪顿集团香港公司和中国公司地区销售经理和产品销售总经理、新荣国际投资有限公司（香港）董事。

赵蓓：女，1958年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪西大学MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。现兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司、中乔体育股份有限公司独立董事。曾任职于加拿大Acadia大学、加拿大Algoma大学、加拿大Mount Allison大学；曾兼任华厦眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

张梅：女，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建省首批高校毕业生创业导师；现兼任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司独立董事，福建安溪农村商业银行股份有限公司董事；现兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计师评委、福建省科技厅项目评审专家。曾入选“福建省高等学校新世纪优秀人才”。

张跃平：男，1971年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。其主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，在国家核心刊物发表论文20多篇，其中SCI4篇，获国家发明专利1项。曾获“泉州市引进高层次创业创新人才”。

黄建联：男，1971年出生，食品工程专业本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理，全国水产标准技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员，厦门市食品安全专家，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。

黄清松：男，1968年出生，本科学历，现任公司副总经理、无锡安井食品营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

唐奕：女，1975年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

梁晨：男，1983年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书、党总支书记、工会主席、厦门市海沧区政协委员；兼任厦门上市公司协会副秘书长、厦门上市公司协会独立董事委员会委员、欣贺股份有限公司独立董事。

林阳：男，1994年出生，厦门大学工学学士。2017年11月至今任职于公司证券法务部。曾获第六届新财富最佳IR团队奖。

证券代码：603345     证券简称：安井食品     公告编号：临2023-047

安井食品集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月22日在厦门融信华邑酒店以现场加通讯的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由监事张光玺主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张光玺先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2023年5月23日

附件

相关人员简历

张光玺：男，1971 年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联通创新股权投资管理（成都）有限公司监事。曾任职于北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司。

证券代码：603345   证券简称：安井食品     公告编号：临2023-045

安井食品集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里63号，融信华邑酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司第四届董事7人，出席7人；第五届董事9人，出席9人；

2、 公司第四届监事3人，出席3人；第五届监事3人，出席3人；

3、 副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：公司董事、监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于制定、修订公司部分制度及〈公司章程〉部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：公司2022年环境、社会及管治（ESG）报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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2、 关于选举独立董事的议案

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3、 关于选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案11关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、李怡垚

2、律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2023年5月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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