北京双鹭药业股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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2023-5-26 15:30:02

本议案关联股东为徐明波先生、梁淑洁女士。徐明波先生任首药控股（北京）股份有限公司董事，拥有表决权股份数量为232,406,307股；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司董事，拥有表决权股份数量为2,000,759股。上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为234,407,066股，进行回避表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于2023年4月26日、2023年5月20日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知：《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）、《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-021），公告了公司2022年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于2023年5月25日（星期四）下午14:00在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2023年5月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计32人，代表股份403,702,317股，占上市公司总股份的39.2955%。其中以现场方式出席会议的股东及股东代表3人，代表股份394,965,036股，占上市公司总股份的38.4450%。通过网络投票的股东29人，代表股份8,737,281股，占上市公司总股份的0.8505%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事述职。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意402,886,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.7978％；反对712,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1764％；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0258％。