北京市博汇科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年5月29日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召

集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、姬智

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年5月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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