安徽金种子酒业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事侯孝海先生、魏强先生和独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生通过公司Rmeet会议系统参会；

2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：监事许艳梅女士、屠华先生通过公司Rmeet会议系统参会；

3、 董事会秘书金彪出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议《公司2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：审议《公司2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：审议《关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、毛文斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年6月1日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：

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