宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 代行董事会秘书黄业华先生出席会议；常务副总经理谢军、财务总监张永林先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2.01发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2.02发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2.03发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2.04发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2.05发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2.07募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2.08公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：2.09上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：2.10发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：3《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：4《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：5《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：6《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：7《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：8《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：9《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：10《关于提请股东大会批准捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司免于发出要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：11《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

１、本次股东大会审议的议案1-7、10关联股东黄业华回避表决，议案1-11以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的议案1-11对中小投资者单独计票，中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强　仲路漫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：

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