本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-034
奥比中光科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月5日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、
议案名称：《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、
议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）
涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案1-9为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次会议议案6-8对中小投资者进行了单独计票；
3、存在关联关系的股东黄源浩先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次会议议案7；经核验，无关联股东投票情形；
4、公司独立董事向本次股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，对 2022年度公司独立董事出席董事会、股东大会、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、蹇福阳
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年6月6日
●报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
来源：中国证券报·中证网 作者：
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